证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-092 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 江西宁新新材料股份有限公司定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-088。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案的名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | （二）、（３） | 《提名王志朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 | ２、取消议案的原因 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张明瑜，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-089 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司于 202 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名张明瑜为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名张明瑜为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张明瑜，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-092 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 江西宁新新材料股份有限公司定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-088。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案的名称 1、提案程序 2024 年 11 月 7 日，公司董事会收到单独持有 9.06%股份的股东邓达琴书面提交的 《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-089 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司于 202 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 28.85 | 40000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 05 | | | | | 司吉林分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-11- | | | | | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 05 | 837023 | 芭薇股份 | 11 | 100000 | 司上海虹口区曲阳路 | 司上海永泰路证券营 | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | 中信建投证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 05 | 832522 | 纳科诺尔 | 32.44 | 100000 | 限公司北京东三环中 | 司广东分公司 | | | | | | | 路证券营业部 | | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 2024-11- 05 | 83249 ...