江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金不超过 26,000 万元向全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）提供无息借款，用于实施募投项目。本次提供借款事项不属于关联 交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存 在重大法律障。公司独立董事、保荐机构发表了明 确同意的意见。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函[2023]185 号） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-125 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合 募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募 集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存 放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》。 二、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的独立意见 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥351,982,469.62, representing a 67.29% increase compared to ¥210,404,890.06 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥40,736,898.63, an increase of 23.95% from ¥32,865,175.06 in the previous year[21]. - The gross profit margin decreased to 29.10% from 33.02% year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased by 17.02% to ¥0.55 from ¥0.47 in the same period last year[21]. - Net profit grew by 30.13%, contrasting with a decline of 11.79% in the previous year[24]. - The net profit for the period was ¥46,060,655.17, reflecting a 30.13% increase compared to the previous year[51]. - Operating revenue increased by 67.29% to ¥351,982,469.62, attributed to enhanced production capacity and higher sales of specialty graphite and products[52]. - Operating costs increased by 77.08% to ¥249,554,771.59, mainly due to depreciation from new production lines and corresponding cost increases with rising sales[52]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.72% to ¥1,965,045,437.79 from ¥1,575,547,298.41 year-over-year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 58.65% to ¥930,595,282.23 from ¥586,577,229.10[22]. - The current ratio improved to 1.51 from 1.03, indicating better short-term financial health[22]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) decreased to 51.59% from 61.79%, reflecting a stronger equity position[22]. - Total liabilities increased to ¥1,013,749,853.95 from ¥973,593,524.24, reflecting a rise of about 4.3%[107]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥930,595,282.23 from ¥586,577,229.10, representing a growth of approximately 58.5%[107]. Cash Flow - Operating cash flow turned negative at -¥133,629,255.80, a decrease of 417.34% compared to ¥42,109,318.84 in the same period last year[23]. - Net cash flow from operating activities decreased by 417.34% to -¥133,629,255.80 compared to the previous period[62]. - Total cash inflow from financing activities increased to 492,147,968.24 yuan in the first half of 2023, up from 214,064,307.73 yuan in the previous year, reflecting strong capital raising efforts[124]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was 182,770,066.16 yuan, compared to a decrease of -9,995,938.92 yuan in the same period of 2022, showing improved liquidity[124]. Research and Development - Research and development expenses rose by 33.53% to ¥11,724,804.81, indicating increased investment in independent R&D initiatives[52]. - The company is actively engaging in technology research and development, collaborating with universities to enhance product quality[42]. - The company has established a new materials R&D center with Xiamen University and a research base with Shaanxi University of Science and Technology[42]. Market Position and Expansion - The company is recognized as one of the largest manufacturers in the special graphite industry, with integrated production capabilities[34]. - The company is expanding production capacity, including a project for 20,000 tons of lithium-ion battery anode material graphite processing annually[41]. - The special graphite industry is experiencing rapid growth, with domestic companies narrowing the technology gap with international standards[43]. Corporate Governance - The company has maintained its board composition, with no changes in the chairman or general manager during the reporting period[98]. - The company plans to nominate two new independent directors to replace those who resigned, effective from July 25, 2023[102]. - Major shareholders include Li Haihang with 9,750,000 shares (10.473%) and Deng Daqin with 8,410,000 shares (9.034%)[87]. Compliance and Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 17, 2023[142]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[146]. - The reporting period for the financial statements is from January 1 to June 30, 2023[147]. Risks and Challenges - The company faces a risk of bad debts if it fails to effectively collect accounts receivable or if relationships with major customers deteriorate[70]. - The company emphasizes the need for experienced R&D and management personnel as production scales up, facing potential talent shortages[70]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 69,820,000 to 93,093,400, with a public issuance of 23,273,400 shares[85]. - The proportion of unrestricted shares decreased from 62.19% to 49.09%, while restricted shares increased from 37.81% to 50.91%[84].

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 16 | 839719 | 宁新新材 | 8.89 | 899900 | 司宜兴新城路证券营 | 限责任公司寿光农圣 | | | | | | | 业部 | 东街证券营业部 | | 2023-08- 16 | 832225 | 利通科技 | 8.3 | 125000 | 东方财富证券股份有 限公司拉萨东环路第 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | 二证券营业部 | | | 2023-08- | 834062 | 科润智控 | 4.5 | 1600000 | 长城证券股份有限公 司济南马鞍山路证券 | 东北证券股份有限公 | | 16 | | | | | | 司济南经十东路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-110 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，募 集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户 存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 公司本次公开发行股票的实际 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-108 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式发 出 5.会议主持人：邓永鸿 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号:2 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-109 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十一次会议相 关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审查，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项 目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损 害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们对公司提交的《关于调整 募集资金投资项目拟投入 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-107 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号: ...