方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构") 作为江西宁新新材料股份有限公司 (以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新 新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对宁新新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函 [2023]185 号） 批准，公司股票于 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-063 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-064 江西宁新新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023年5月11日，江西宁新新材料股份有限公司发行普通股23,273,400股， 发行方式为公开发行，发行价格为 14.68 元/股，募集资金总额为 341,653,512.00 元，募集资金净额为 303,281,154.50 元，到账时间为 2023 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金用途 | | 投资总额（调整 | 金金额 | （%） | | | 体 | | | （3）=（2） | | | | 后）（1） | （2） | /（1） | | 募投项目江西 | | | | | | 宁昱鸿新材料 | | 260,000,000.00 | | | | 有限公司年产 | 宁昱鸿 | | 203,517,414.9 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-062 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李海航因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李江标因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2 ...

截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 1987 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-060 江西宁新新材料股份有限公司 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10.19 元/股，公司于 2024 年 7 月 9 日实施 2023 年度权益分派，本 次权 ...

江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...