北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2024]第 1987 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-060 江西宁新新材料股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购 ...

一、回购股份方案基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购数量不少于 500,000 股，不 超过 930,934 股，回购价格不超过 10.19 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购 价格上限测算预计回购资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，回购股份期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股 份方案公告》（公告编号：2024-046）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派方案的议案》。公司将以股权登记日应分配股数 93,093,400 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 7 月 8 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-057 江西宁新新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-057 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 江西宁新新材料股份 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-056 江西宁新新材料股份有限公司 特别提示： 一、回购股份方案基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购数量不少于 500,000 股，不 超过 930,934 股，回购价格不超过 10.19 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购 价格上限测算预计回购资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，回购股份期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股 份方案公告》（公告编号：2024-046）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派方案的议案》。公司将以股权登记日应分配股数 93,093,400 股为基数，以未分配利润向参与分配 ...

Financial Performance - The company's foreign sales revenue was corrected to reflect an impact of RMB 20,763.86 due to discrepancies in customs and actual offshore dates[2] Procurement - The total procurement amount from the top five suppliers was RMB 249,458,030.80, accounting for 38.30% of total annual procurement[6] Project Investment - The budget for the 3 roasting workshop project was RMB 7,710.61 million, with an investment completion rate of 99.97%[4]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-055 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正内容 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露了（www.bse.cn）《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 经公司自查，现对公告中涉及的错误进行更正，具体情况如下： 1、公司外销收入更正 公司外销收入会计政策为"外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的 即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账"。由于报关日期与实际离岸日期存在 差异，财务记账时，难以准确获悉离岸日，同时，当地税务局要求以月初汇率作 为纳税申报数据，公司在实务中就用此方式进行确认。采用交易发生日的即期汇 率作为折算汇率折合成人民币记账进行测算，2023 年全年境外收入折合人民币 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-054 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,309,340.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,093,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 8 日 除权除息日为：2024 年 7 月 9 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 20 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-054 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 8 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,309,340.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,093,400 股为基数，向全体股东每 10 ...