截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构方正证券承销保荐有限责 任公司及保荐代表人。 特此公告。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-061 江西宁新新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在北京证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 1987 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-060 江西宁新新材料股份有限公司 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10.19 元/股，公司于 2024 年 7 月 9 日实施 2023 年度权益分派，本 次权 ...

江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-058 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2024]第 1987 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-060 江西宁新新材料股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购 ...

一、回购股份方案基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购数量不少于 500,000 股，不 超过 930,934 股，回购价格不超过 10.19 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购 价格上限测算预计回购资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，回购股份期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股 份方案公告》（公告编号：2024-046）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派方案的议案》。公司将以股权登记日应分配股数 93,093,400 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 7 月 8 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-057 江西宁新新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-057 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，"上 市公司为维护公司价值及股东权益所必需"而回购股份的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审 议。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 江西宁新新材料股份 ...