证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-157 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年江西省省级企业技术中心的公告 此次被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，是对公司技术创新 能力、研发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公 司将以此为契机，充分发挥企业技术中心在促进科技创新和技术进步的作用， 加强技术创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相 关领域的核心竞争力。 三、 风险提示 本次公司被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《关于拟认定2023年(第26批)江西省省级企业技术中心的公示》 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于拟认定2023年(第26批)江西省 省级企业技术中心的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（ ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函[2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-148 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 三、备查文件目录 （一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 （二）《方正证券承销保荐有 ...

江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-151 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江西宁新新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-146 江西宁新新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来源 | | 北京企巢简道 | 合并计算 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交易 | | 科技发展中心 | 持股 | 5%以 | | | 所上市前取得 | | （有限合伙） | 上股东 | | | | | | 常州众利简道 | 合并计算 | | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交易 | | 信息科技中心 | 持股 | 5%以 | | | 所上市前取得 | | （有限合伙） | 上股东 | | | | | | 北京简道众创 | 合并计算 | | 1,0 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-146 江西宁新新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来源 | | 北京企巢简道 | 合并计算 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交易 | | 科技发展中心 | 持股 | 5%以 | | | 所上市前取得 | | （有限合伙） | 上股东 | | | | | | 常州众利简道 | 合并计算 | | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交易 | | 信息科技中心 | 持股 | 5%以 | | | 所上市前取得 | | （有限合伙） | 上股东 | | | | | | 北京简道众创 | 合并计算 | | 1,0 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中银国际证券股份有 | 诚通证券股份有限公 | | 08 | 837006 | 晟楠科技 | 9.73 | 170000 | 限公司中银济南泺源 | 司济南汉峪金谷证券 | | | | | | | 大街营业部 | 营业部 | | | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 08 | 838030 | 德众汽车 | 4.5 | 134305 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 08 | 839719 | 宁新新材 | 13.12 | 605000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | 836 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 07 | 832089 | 禾昌聚合 | 17.1 | 147000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 07 | 832225 | 利通科技 | 17.2 | 80500 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- 07 | 839729 | 永顺生物 | 9 | 100000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 06 | 832982 | 锦波生物 | 270 | 37000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 安信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 06 | 832566 | 梓橦宫 | 8 | 230000 | 司内江汉安大道证券 | 司内江汉安大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.96 | 610000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券 ...