证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-150 江西宁新新材料股份有限公司 关于拟向北京银行南昌分行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司 南昌分行申请综合授信额度人民币6,000万元（大写：陆仟万元整），暂定期限 为两年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、 李江标提供连带责任保证担保。 董事会 二、 审议和表决情况 公司2023年12月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟向 北京银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决情况：同意 ８票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，由于属于 公司单方面收益的关联交易，关联董事无需回避表决，无需提交股东大会审议。 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向北京银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-148 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及回避表决的情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据募集资金的使用情况及募投项目 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-152 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-158 江西宁新新材料股份有限公司 二、 对公司的影响 知识产权优势企业指具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护和运用， 建立全面的知识产权管理制度和机制，在区域内有一定影响力，具有突出知识产 权综合实力的企业。"国家知识产权优势企业"的评定是国家对公司创新能力、 技术实力及专业化程度等综合发展实力的肯定和认可。 未来知识产权的创造、运用、保护、管理在企业中发挥的作用将越来越明显， 公司将以此为契机，继续保持创新意识和技术研发投入，不断加强知识产权的保 护与管理，充分培育和挖掘高价值专利，打造良好知识产权氛围，为公司的科技 创新和高质量发展保驾护航，提供有力支撑。 三、 风险提示 本次公司被评定获得"国家知识产权优势企业"荣誉称号，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示 关于公司获得 2023 年"国家知识产权优势企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者 ...

2023年12月20日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更江西宁新 新材料股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、 本次变更情况 大华会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派姜纯友为签 字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姜纯友工作调整，现 委派徐忠林为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表审计工作，继续完成 相关工作。变更后的签字注册会计师为徐忠林。 二、 变更后的签字注册会计师情况 项目签字注册会计师徐忠林：于2014年11月成为注册会计师、2010年10月开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年2月开始在本所执业、2023年开始为公 司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-155 江西宁新新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-147 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建 设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，拟 对公司募投项目进行延期。 具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-149）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案 ...

此次被认定为2023年度江西省工程研究中心，是对公司技术创新能力、研 发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公司将以此 为契机，充分发挥工程研究中心在促进科技创新和技术进步的作用，加强技术 创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相关领域的 核心竞争力。 三、 风险提示 关于公司被认定为 2023 年度江西省工程研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省发展和改革委员会近期发布的《江西省发展改革委关于2023年江 西省工程研究中心拟认定名单的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）被认定为2023年度江西省工程研究中心。 二、 对公司的影响 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-156 江西宁新新材料股份有限公司 本次公司被认定为2023年度江西省工程研究中心，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《江西省发展改革委关于2 ...

关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-149 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023年3月31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材料 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函[2023]185号）批准，公司股票于2023年5月26日成功在北京证 券交易所上市。 ...

关于公司产品入选第三届"赣出精品"名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于第三届"赣出精品"名单的公 示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）产品"百丈山"品牌 特种石墨成功入选。 二、 对公司的影响 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-159 江西宁新新材料股份有限公司 三、 风险提示 本次公司产品"百丈山"品牌特种石墨入选第三届"赣出精品"名单，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 四、 备查文件 江西省工业和信息化厅发布的《关于第三届"赣出精品"名单的公示》。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 近年来，公司积极提升企业研发创新能力、生产制造能力、质量管控能力以 及品牌建设能力，推动了一批新产品研发项目实施，鼓励优秀产品申报"赣出精 品"。 公司之后将继续推进"赣出精品"产品发挥示范引领作用，提升公司"赣出 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-150 江西宁新新材料股份有限公司 二、 审议和表决情况 公司2023年12月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟向 北京银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决情况：同意 ８票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，由于属于 公司单方面收益的关联交易，关联董事无需回避表决，无需提交股东大会审议。 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向北京银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是 合理且必要的。 四、 备查文件 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 关于拟向北京银行南昌分行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 为支持公司业务发展，补充公司流动资金， ...