一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-102 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置的募集 资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行 和资金本金安全的情况下， ...

江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-103 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十次会议相关 事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、 《关于拟向中信银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保暨 开展资产池业务的议案》的独立意见 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司 南昌分行申请授信额度人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整），暂定期限 为壹年，公司实际控制人李海航、邓达琴、李江标为其中 7,000 万元敞口授信额 度提供连带责任保证担保。同时，公司拟与中信银行股份有限公司南昌分行开展 资产池业务合作，共享前述授信额度，公司为资产池的 ...

国浩律师(北京)事务所 关于 电话:010-65890699传真:010-65176800 电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年七月 国浩律师(北京)事务所 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 師(北京)事務所 RANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")接受江西宁新新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事 项进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-100 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,936,894 股，占公司有表决权股份总数的 28.9353%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-073 江西宁新新材料股份有限公司 董事会制度 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为健全和规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-079 江西宁新新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-099 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 24 日 15:00—2023 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-070 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 5 月 26 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 ...

江西宁新新材料股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-072 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交 所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称北 交所）业务规则和《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定（以下简称本议事规则或本规则） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-097 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向浦发银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是 合理且必要的。 四、 备查文件 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 关于拟向浦发银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向浦发银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度为人民 币6,000万元（大写：陆仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李海航 及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标及子公司江西宁昱鸿新材料有 限公司提供连带责任保证担保。 二、 审议和表决情况 公司2023年７月６日召开第三届董事会第十九次会议 ...