证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-090 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法 律法规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-085 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会提名委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 广东永顺生物制药股份有限公司 董事 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-079 广东永顺生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《关联交易管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-071 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-077 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《董事会议事规则》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 章程 第一章 总则 | 序号 | 发起人名称 | 持股数（万股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东省现代农业集团有限公司 | 3500.00 | 50.00% | | 2 | 广东省农科集团有限公司 | 2029.20 | 28.99% | | 3 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 880.00 | 12.57% | | 4 | 蔡建平 | 106.42 | 1.52% | | 5 | 谢丽君 | 56.00 | 0.80% | | 6 | 谢雯 | 54.00 | 0.77% | | 7 | 张健騑 | 49.50 | 0.71% | | 8 | 杨傲冰 | 40.00 | 0.57% | | 9 | 张毓金 | 35.00 | 0.50% | | 10 | 吕殿红 | 31.50 | 0.45% | | 11 | 林克义 | 30.00 | 0.43% | 3 第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-088 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-076 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《股东大会议事规则》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-083 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《信息披露管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为了加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范的要求，依据《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本信息披露管 理制度（以下简称"本制度"）。 第二 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-084 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会审计委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事 ...