证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-012 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭霄峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭霄峰作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2023 年 5 月 16 日离任。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本人 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-027 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营 情况和监事会日常工作情况进行回顾。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 广东永顺生物制药股份有限公司 目 录 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-279 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物 公司）2023 年度财 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-007 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"猪 伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源）"为新兽药，核发《新 兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起 执行（农业农村部公告第781号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字21号 作用与用途： 用于预防猪伪狂犬病，免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期 为12个月。 二、新兽药产品研发及相关市场背景情况 该新兽药为公司申请，农业农村部于2024年4月23日公告核发新兽药注册证 书。 伪狂犬病（Pseudorabies，P ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-006 主要成分与含量： 疫苗中含有禽流感重组鸭瘟病毒rDEVus78Ha株，每羽份 疫苗病毒含量应≥105.0TCID50。 作用与用途：用于预防鸭的鸭瘟和 H5 亚型 clade 2.3.4 分支禽流感病毒引 起的禽流感。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株）" 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和 标签，自发布之日起执行（农业农村部公告第772号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-004 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理 人员任免的议案》，林德锐先生不再担任总经理职务，聘任吴锋先生为公司总经理，表 决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任吴锋先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任免原因 公司原总经理林德锐先生因个人身体原因无法履职，不再担任总经理职务，为保证 公司的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公 司董事会提名委员会提名，聘任吴锋先生为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中山证券有限责任公 | | 12 | 839729 | 永顺生物 | 4.02 | 150000 | 限公司广州珠江新城 | 司广州花城大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-03- 12 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 500000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 314,282,861.48, a decrease of 9.87% compared to CNY 348,717,555.84 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,226,679.70, down 32.32% from CNY 86,035,881.94 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 42,026,299.82, reflecting a decline of 44.03% compared to CNY 75,081,079.97 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 31.25%, from CNY 0.32 to CNY 0.22[4] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 792,124,746.55, down 8.84% from CNY 868,912,246.16 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 668,707,241.23, a decrease of 3.94% from CNY 696,141,073.57[5] Market Conditions - The decline in performance was primarily due to a sluggish breeding industry, reduced demand from downstream customers, and intensified price competition[6] - The company reported growth in the marketization of poultry vaccines and overseas sales despite the overall revenue decline[6] Non-Recurring Items - The increase in government subsidies and reduced fixed asset write-off expenses contributed to a smaller decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses[8] Caution for Investors - Investors are advised to be cautious as the financial data for 2023 is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final annual report[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 ...