本公司董事会于 2023 年 4 月 19 日收到独立董事郭霄峰先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 郭霄峰先生因在公司连续担任独立董事职务即将满六年，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，郭霄峰先 生申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-038 广东永顺生物制药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-032 广东永顺生物制药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司实际情况及经营发展需要，拟对营业执照经营范围进行变更，公司 将按相关规定，相应修订《公司章程》的对应条款，并在市场监督管理部门办理 工商变更登记事宜，具体以有关审批机关最终登记为准。本次变更不会导致公司 主营业务发生变更。 三、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 广东永顺生物制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-035 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-022）。 2. ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相 关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对永顺生物公司治理自查和规范活动 事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 永顺生物于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2020 年 7 月 27 日公开发行并进入精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 公司为民营企业，主营业务为兽用生物制品的研发、生产和销售。 公司无控股股东和实际控制人；公司第一大股东为广东省现代农业集团有限 公司，公司第一大股东不存在股份冻结和质押的情况；公司不存在控股子公司持 有公司股份的情形。 三、机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 9 人，其中独立董事 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-031 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司提名 为广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺生物制药股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-028 广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订< 广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，通过了对《广东永 顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》的修订。表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-020 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022 年，我们作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事 工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开了董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。公司董事会、 股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项均投 了赞成票，无提出异议的事项。我们出席会议的具体情况如下： | 独立董事姓名 | 应参加董事会 | 实际出席 ...

中信建投证券股份有限公司 31 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下： 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2022 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-036 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东永顺 生物制药股份有限公司章程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着独立判断的原则，现就公司第四届 董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于2022年年度权益分派预案的议案》的独立意见 公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1亿元； 拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币5000万 元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5000 万元；拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1亿元；拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信 额度人民币5000万元；拟向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授 信额度人民币1亿元；拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额 度人民币5,000万元； ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-018 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 1,800,000 股，不超过 3,600,000 股，占公司目前总股 本比例为 0.66%-1.32%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预 ...