证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-052 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 2,330,479.52, down 73.22% from CNY 8,702,269.56 in the same period last year[9]. - Net profit for the third quarter decreased by 73.75% to CNY 2,419,749.66, primarily due to a reduction in operating profit[11]. - Operating profit fell by 94.11% to CNY 572,625.95, attributed to increased operating costs and a decline in gross margin[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 152,986,829.72, a slight increase of 0.7% compared to CNY 151,920,511.87 in the same period of 2022[40]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 151,908,316.72, up from CNY 144,811,874.86 in 2022, reflecting an increase of 4.8%[40]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 2,419,749.66, down 73.7% from CNY 9,219,485.11 in the same period of 2022[41]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.03, compared to CNY 0.13 in 2022, a decrease of 76.9%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -CNY 10,256,077.38, a 53.66% improvement from -CNY 22,130,102.87 in the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,256,077.38, a decrease of 53.66% compared to the previous year[12]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at CNY -10,256,077.38, compared to CNY -22,130,102.87 in Q3 2022, showing an improvement of approximately 53.7%[47]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -8,493,273.49 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 95,612,970.16 in Q3 2022, showing a significant change in financing cash flow[48]. - The net cash flow from investment activities was -2,151,596.63, a decrease from 17,019,175.97 in the previous year[51]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 358,288,091.61, a decrease of 1.80% compared to CNY 364,863,772.89 at the end of 2022[9]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 8.07% as of September 30, 2023, compared to 7.90% at the end of 2022[9]. - Total liabilities slightly increased to ¥28,922,087.65 from ¥28,838,352.40, marking a rise of 0.3%[34]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥327,296,316.77 from ¥333,867,633.81, a decline of 2.0%[34]. - Total current assets amounted to ¥288,793,624.56, a decrease of 3.3% from ¥299,286,970.90 on December 31, 2022[32]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 78,967,020, with a notable increase in the proportion of unrestricted shares to 45.02%[17]. - Major shareholders hold a total of 60,089,366 shares, representing 76.10% of the company's total shares[19]. - The largest shareholder, Shen Rongming, owns 32,806,856 shares, accounting for 41.55% of the total shares[19]. - The company has not experienced any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[21]. Mergers and Acquisitions - The company completed the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, Nanjing Mai Mai Niu Network Technology Co., Ltd., on September 27, 2023[26]. - The merger is expected to streamline resources, reduce management levels, and improve operational efficiency without materially affecting the company's financial status[27]. - The company’s registered capital and business scope remain unchanged following the merger[26]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising by 932.87% to CNY -2,352,432.42, due to an increase in accounts receivable and aging[11]. - Other income increased by 83.05% to CNY 72,099.51, mainly due to an increase in breach of contract penalties from graduate employment agreements[11]. - The fair value change income decreased by 34.38% to CNY 684,863.62, primarily from the fair value changes of purchased bank wealth management products[11]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,319,596.41, with a significant portion attributed to government subsidies and other non-operating income[13].

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2022-069）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的 3,000 万元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东兴证券股份有限公司 及保荐代表人。 特此公告！ 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。 ...

世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2023年第一次临时股 东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 募集资金投资项目变更及补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为南京 联迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联 迪信息募集资金投资项目变更及补充流动资金的事项进行了核查,具体核查情况 如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 (一) 募集资金基本情况 2022年8月23日,南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股15.660.000股, 发行方式为定价发行,发行价格为8.00元/股,募集资金总额为125.280.000元，实 际募集资金净额为104,939,820.34元，到账时间为2022年8月26日。 (二) 募集资金使用及存储情况 截至2023年8月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况如下: ...

经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项是公司 根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，有利于提高募集资 金使用效率，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，符合 公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次募集资金投资项目变更及补充流 动资金事项审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。 我们同意《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补 充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-038 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-036 南京联迪信息系统股份有限公司 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会 2023 年 9 月 8 日 公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-037 南京联迪信息系统股份有限公司 关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （%） ...