证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-043 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,287,440 股，占公司有表决权股份总数的 15.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年第一次 临时股东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-042 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：银河证券、湘财证券、中泰证券 上市公司接待人员：董事长、总经理：沈荣明先生；董事会秘书、财务总监： 丁晓峰先生；证券事务代表：董元丽女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动以线上会议方式展开，公司对基本情况进行了介绍， 并就投资者关心的问题进行了沟通与交流。本次投资者关系活动的主要问题及 公司对问题的回复情况如下： 问题 1：关于业务细分数据。能否大致介绍一下，23 年的内销外销营收贡 献比例，毛利率水平高低，以及 24 年的预期情况，和未来的侧重 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-042 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 并就投资者关心的问题进行了沟通与交流。本次投资者关系活动的主要问题及 公司对问题的回复情况如下： 问题 1：关于业务细分数据。能否大致介绍一下，23 年的内销外销营收贡 献比例，毛利率水平高低，以及 24 年的预期情况，和未来的侧重下游是否有 变？ 回复：2023 年度，公司实现内销营业收入 9,994.89 万元，占比总营收 46.83%；实现外销营业收入 11,348.00 万元，外销收入占比从上期的 44.73%上 升到 53.17%；其中，内销毛利率 14.94%，较上年同期减少 5.96 个百 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-041 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 15 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、银河证券、国新证券、平安证券、 万和证券、西部证券、湘财证券、东北证券、开源证券、中金公司、汇美财富、 中信建投、凯恩投资、淡水泉投资、趋势投资、百思盈孚投资、循远投资、东吴 基金、上海勤辰、纯达、北京瑞颐投资管理有限公司等（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长、总经理：沈荣明先生；董事会秘书、财务总监： 丁晓峰先生；证券事务代表：董元丽女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动以线上会议方式展开，公司对基本情况进行了介绍 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-041 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 15 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、银河证券、国新证券、平安证券、 万和证券、西部证券、湘财证券、东北证券、开源证券、中金公司、汇美财富、 中信建投、凯恩投资、淡水泉投资、趋势投资、百思盈孚投资、循远投资、东吴 基金、上海勤辰、纯达、北京瑞颐投资管理有限公司等（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长、总经理：沈荣明先生；董事会秘书、财务总监： 丁晓峰先生；证券事务代表：董元丽女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动以线上会议方式展开，公司对基本情况进行了介绍 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-041 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 问题 1：可否介绍下公司主营业务历史及发展概况？ 回复：公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最 终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件 的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服 务、培训服务。 公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵 盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面 的专业设计和开发人才。公司前身是上市公司子公司，治理规范，技术实力强， 是江苏地区最早从事对日软件开发的企业。 公司基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-040 南京联迪信息系统股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-038 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,066,622.49 元，母公司未分配利润为 103,349,194.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥92,463,037.03, a decrease of 8.37% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was ¥311,475.66, reflecting a significant decline of 86.08% year-over-year[16]. - The gross profit margin improved to 30.05%, up from 22.57% in the previous year[16]. - The total assets decreased by 4.18% to ¥347,266,712.83, while total liabilities dropped by 25.29% to ¥18,150,768.13[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,195,544.42, worsening by 229.60% compared to the previous year[18]. - The company's operating profit was -1,835,953.95 CNY, a decline of 230.33% compared to 1,408,742.41 CNY in the previous year, driven by a decrease in domestic sales[42]. - The net profit for the current period is 530,163.49 CNY, down 76.43% from 2,249,547.60 CNY in the same period last year, largely due to reduced operating income[42]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 66,147,551.06, a decrease of 14.3% compared to CNY 77,464,175.80 in the same period of 2023[84]. Shareholder Information - The company completed the 2023 annual equity distribution on June 21, 2024, distributing a total of 7,896,702.00 RMB based on a total share capital of 78,967,020 shares, at a rate of 1 RMB per 10 shares (including tax)[1]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares for the reporting period[71]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 57,871,688, accounting for 73.29% of the total shares[68]. - The largest shareholder, Shen Rongming, holds 32,806,856 shares, representing 41.55% of the total shares[68]. - The company reported a total of 78,967,020 shares outstanding, with 54,348,958 shares being unrestricted, representing 68.82% of the total[67]. Market and Industry Context - In the first half of 2024, China's software and information technology service industry achieved a revenue of CNY 62,350 billion, representing a year-on-year growth of 11.5%[28]. - The total profit of the software industry in the first half of 2024 reached CNY 7,347 billion, with a year-on-year increase of 15.7%[29]. - Software product revenue grew by 9% year-on-year, amounting to CNY 13,969 billion, accounting for 22.4% of the total industry revenue[31]. - Information technology service revenue was CNY 42,224 billion, reflecting a year-on-year growth of 12.6%, and represented 67.7% of the total industry revenue[31]. - The company faces intensified competition in the domestic software and information technology service industry, which may impact its competitiveness if it fails to innovate and upgrade its products and services[56]. Financial Position and Assets - The proportion of cash and cash equivalents increased to 31.80% of total assets, up from 28.91% in the previous year[37]. - Accounts receivable rose by 23.13% year-on-year, now constituting 14.04% of total assets[37]. - Inventory increased by 12.62% year-on-year, representing 27.56% of total assets[37]. - The company's long-term equity investments decreased by 34.36% year-on-year, now accounting for 0.42% of total assets[37]. - The company's deferred tax assets increased by 53.97% year-on-year, now making up 1.43% of total assets[37]. Research and Development - The company is focusing on emerging fields such as big data and smart IoT, enhancing its R&D capabilities[26]. - Research and development expenses rose to 10,707,640.99 CNY, an increase of 41.61% compared to 7,561,569.37 CNY in the previous year, indicating a focus on innovation[41]. - The company is committed to continuous R&D investment to enhance its core competitiveness and market presence[56]. Risk Management - The company has a continuous supervision period from November 30, 2023, to December 31, 2025, under Guohai Securities Co., Ltd.[14]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its revenue being primarily settled in Japanese yen while costs are incurred in RMB, which could impact its profit levels[57]. - The company has implemented internal controls and credit policies to manage sales and accounts receivable effectively, reducing the risk of bad debts[58]. Governance and Compliance - The report indicates that there are no dissenting opinions from directors, supervisors, or senior management regarding the accuracy and completeness of the half-year report[5]. - The company has established a fundraising management system to mitigate risks associated with project implementation and market conditions[59]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, and the company achieved a favorable judgment in a previous case with a total amount of 68,576.95 yuan, accounting for 0.02% of the net assets[61]. Accounting Policies and Estimates - The company has not made any changes to its accounting estimates compared to the previous financial statements[100]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2024, in accordance with the Ministry of Finance's new regulations[101]. - The company recognizes deferred tax assets based on temporary differences between the book value and tax base of assets and liabilities, using the balance sheet liability method[183]. Employee and Talent Management - The company emphasizes talent retention and recruitment to maintain its competitive edge in technology development, despite the risk of talent loss in a competitive market[58]. - The total number of employees decreased from 708 to 687, a reduction of approximately 2.9%[75]. - The number of business and technical personnel decreased from 651 to 633, a decline of about 2.8%[75].