经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项是公司 根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，有利于提高募集资 金使用效率，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，符合 公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次募集资金投资项目变更及补充流 动资金事项审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。 我们同意《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补 充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-038 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-036 南京联迪信息系统股份有限公司 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会 2023 年 9 月 8 日 公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-035 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事高宁先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 2.议案表决结果：同意 5 票； ...

一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-037 南京联迪信息系统股份有限公司 关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （%） ...

南京联迪信息系统股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,067,440 股，占公司总股本 16.548%，可交 易时间为 2023 年 9 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | | | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 或名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股票 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | | 数量 | | | | | | | | 因 | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 马向阳 | 否 | - | E | 13 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-033 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日（星期 五）15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：张玮洁女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年度经营业绩进行 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-032 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-027）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司董事长、总经理：沈 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-031 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴 证券股份有限公司关于变更南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保 荐人，原指定保荐代表人钟朗先生、何金春先生具体负责公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作，持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 附件：张玮洁女士简历 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持 续督导保荐代表人为何金春先生、张玮洁女士。本次变更不影响东兴证券对公司 的持续督导工作。 公司董事会对钟朗先生 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-030 南京联迪信息系统股份有限公司 一、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况， 符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募 集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国 家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效； 上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 2023 年 8 月 18 日 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...