证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-034 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。 监事高云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-039 南京联迪信息系统股份有限公司 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 分别召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股 票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项，具体情 况如下： 一、2023 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及 其他相关议案，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交有关 2023 年度向特定 对象发行股票事项的申请文件。 三、终止 2023 年度向特定对象发行股票的审议程序 二、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的主要原因 自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-033 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事金拥军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-037 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-040 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 2 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-037 南京联迪信息系统股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-039 南京联迪信息系统股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 分别召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股 票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项，具体情 况如下： 一、2023 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及 其他相关议案，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交有关 2023 年度向特定 对象 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-033 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 （二）会议出席情况 董事金拥军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-038 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准。 （二）监事会意见 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 ...

一、会议召开和出席情况 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-034 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。 监事高云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年 ...