一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 二、募集资金使用情况 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-016 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 是证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-008 南京联迪信息系统股份有限公司 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 25,289,457.00 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 126.82%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 3 月 28 日公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈南 京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-009 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 | | | [注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 26 日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商 银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。 本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。 （二）募集金额使用情况和结余情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任 职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 中汇会专[2024]2957号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2956号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-020 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计情况的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划及 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 800.00 | 229.00 | ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,651,848.83 元，母公司未分配利润为 112,045,442.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 是证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-008 南京联迪信息系统股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任董元丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董元丽，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2009 年 10 月至 2019 年 12 月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能 有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任 职会计、总账会计等；2020 年 1 月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司财 务部任职主管会计。 截止到本日，董元丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不 ...