证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,651,848.83 元，母公司未分配利润为 112,045,442.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 是证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-008 南京联迪信息系统股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任董元丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董元丽，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2009 年 10 月至 2019 年 12 月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能 有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任 职会计、总账会计等；2020 年 1 月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司财 务部任职主管会计。 截止到本日，董元丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-005 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以"专人送达"和"邮 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-017 南京联迪信息系统股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-016 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-009 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 [注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 26 日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商 银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。 本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年度公司募集资金使用情况如下： （一）募 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋莉女士、吴宏伟先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-013 南京联迪信息系统股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单 ...

对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京联迪信息系统股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量为 103 人，注册会计师 701 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年度，中汇审计业务收 入（经审计）94,453 万元，证券业务收入（经审计）52,115 万元， ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t 2017 1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 | | | 专项报告 | 3-10 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...