证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-043 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 ...

施及相关主体承诺的公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-057 南京联迪信息系统股份有限公司 向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设条件仅为 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-062 南京联迪信息系统股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件以及《南京联迪信 息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" )的有关规定，南京联迪信 息系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司向特定对象 发行股票(以下简称"本次发行")的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、 根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的 规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 3、 公司根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 ...

综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会。 二、 针对《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意 见 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-061 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事 管理办法》《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 针对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司符合《中华人民共 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-044 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以"专人送达"和"邮件" 相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://ww ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-046 南京联迪信息系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十五条 股东大会应有会议记 | 第七十五条 股东大会应有会议记 | | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | （六）计票人、监票人姓名； | （六）律师及计票人、监票人姓名； | | 本章程规定应当载入会议记录的 | 本章程规定应当载入会议记录的 | | 其他内容。 | 其他内容。 | | 第一百零九条 独立董事必须具有 | 第一百零九条 独立董 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编制 了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771 号）核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股人 民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销佣 金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-052 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相 ...

E 07 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、南京联迪信息系统股份有限公司 | | 关于前次募集资金使用情况的报告 南京联迪信息系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road， Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn if 前次募集资金使用情况鉴 ...

采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所等监管部门的有关规 定和要求，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，按照相关要求，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所(证券交易场所)采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，具体情况如下： 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-063 南京联迪信息系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所(证券交易场所)采取监管措 施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司、北京证券交易 ...