证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-043 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-052 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-053 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 二〇二三年十月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，本次向特定对象发行尚需经相公司股东大会审议以及北京证券交易所和 中国证监会履行相应的程序。 2、本次发行采取向 ...

南京联迪信息系统股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-051 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范南京联迪信息系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-060 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认可 意见 经审阅，我们认为：公司本次向特定对象发行股票方案系结合公司实际经营 发展情况制定，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规及规范性文件的 规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 三、 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议 案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司基于自身发展实际编制 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-044 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以"专人送达"和"邮件" 相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年 ...

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所等监管部门的有关规 定和要求，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司、北京证券交易所采取监管措施的情况。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-063 南京联迪信息系统股份有限公司 鉴于公司拟向特定对象发行股票，按照相关要求，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所(证券交易场所)采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所(证券交易场所 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-049 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的方式向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-050 南京联迪信息系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源、劳务或义务行为，而不论是否收取价款。 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-062 1、 根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的 规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、 公司本次向特定对象发行股票方案、募集说明书(草案)均是基于公司实 际经营发展情况编制，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、 公司根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的要求编制了《南京联迪信息系统股份有限公司关于前次 募集资金使用情况的报告》，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况报告 出具了鉴证报告。 4、 公司编制的《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的可行性论证分析报告》，结合了公司发展阶段、财务状况、资金需 求等情况，充分论证了本次发行的必要性；公司编制的《南京联迪信息系统股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集 ...