证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-053 二〇二三年十月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第六次会议审 议通 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-047 南京联迪信息系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行》等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善和健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理 委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号)、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定 以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《南京联 迪信息系统股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下简 称"股东回报规划"）。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-058 南京联迪信息系统股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 一、制定股东回报规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。在综合分 析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-050 南京联迪信息系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源、劳务或义务行为，而不论是否收取价款。 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-056 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二三年十月 一、本次募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 4,200.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于"补充流动资金"项目。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 (一)项目相关背景分析 本次发行拟募集不超过 4,200.00 万元用于补充流动资金，一方面是随着公司 收入规模不断增长，公司经营性货币资金占用需求相应增长，用于研发的支出及 对项目的投入也不断增长，预计会产生流动资金投入需求；另一方面是公司外包 服务采购减少，自有开发团队规模扩大，预计也会增加流动资金投入需求。 因此，补充流动资金是出于公司日常经营和长期发展需要，有利于优化公司 资本结构，提高抗风险能力，为公司业务持续发展提供资金支持，为公司未来发 展战略的实施提 ...

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2022-069）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的 3,000 万元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东兴证券股份有限公司 及保荐代表人。 特此公告！ 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-042 特此公告！ 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。 ...

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。因此，至此本次吸收合并全资子公司已全部完 成。 二、 吸收合并及注销的全资子公司基本情况 名称：南京脉脉纽网络科技有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...