证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-050 南京联迪信息系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源、劳务或义务行为，而不论是否收取价款。 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-056 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二三年十月 一、本次募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 4,200.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于"补充流动资金"项目。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 (一)项目相关背景分析 本次发行拟募集不超过 4,200.00 万元用于补充流动资金，一方面是随着公司 收入规模不断增长，公司经营性货币资金占用需求相应增长，用于研发的支出及 对项目的投入也不断增长，预计会产生流动资金投入需求；另一方面是公司外包 服务采购减少，自有开发团队规模扩大，预计也会增加流动资金投入需求。 因此，补充流动资金是出于公司日常经营和长期发展需要，有利于优化公司 资本结构，提高抗风险能力，为公司业务持续发展提供资金支持，为公司未来发 展战略的实施提 ...

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2022-069）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的 3,000 万元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东兴证券股份有限公司 及保荐代表人。 特此公告！ 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-042 特此公告！ 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。 ...

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司 的议案》，启动了公司对全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司的吸收合并。 以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于吸收合并全资子 公司的公告》（公告编号：2022-048）。 截至本公告日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工 商注销登记、银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前 后，公司的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，不涉及对公 司工商信息的变更备案登记。因此，至此本次吸收合并全资子公司已全部完 成。 二、 吸收合并及注销的全资子公司基本情况 名称：南京脉脉纽网络科技有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2023年第一次临时股 东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) ...

世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验,本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会 召集。 公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台〈网址: 江苏世纪 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-040 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,482,462 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...