世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2023年第一次临时股 东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) ...

世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验,本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会 召集。 公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台〈网址: 江苏世纪 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-040 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,482,462 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 募集资金投资项目变更及补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为南京 联迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联 迪信息募集资金投资项目变更及补充流动资金的事项进行了核查,具体核查情况 如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 (一) 募集资金基本情况 2022年8月23日,南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股15.660.000股, 发行方式为定价发行,发行价格为8.00元/股,募集资金总额为125.280.000元，实 际募集资金净额为104,939,820.34元，到账时间为2022年8月26日。 (二) 募集资金使用及存储情况 截至2023年8月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况如下: ...

经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项是公司 根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，有利于提高募集资 金使用效率，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，符合 公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次募集资金投资项目变更及补充流 动资金事项审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。 我们同意《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补 充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-038 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-036 南京联迪信息系统股份有限公司 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会 2023 年 9 月 8 日 公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-035 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事高宁先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 2.议案表决结果：同意 5 票； ...

一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-037 南京联迪信息系统股份有限公司 关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （%） ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-036 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以"专人送达"和"邮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及 补充流动资金的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通股 15,660,000 股的募集资金投资项目进行变更并永久补充 流动资金，具体内容详见公司同日 ...