证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-032 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-027）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司董事长、总经理：沈 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-031 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴 证券股份有限公司关于变更南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保 荐人，原指定保荐代表人钟朗先生、何金春先生具体负责公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作，持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 附件：张玮洁女士简历 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持 续督导保荐代表人为何金春先生、张玮洁女士。本次变更不影响东兴证券对公司 的持续督导工作。 公司董事会对钟朗先生 ...

公司董事会对钟朗先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附件：张玮洁女士简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-031 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴 证券股份有限公司关于变更南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保 荐人，原指定保荐代表人钟朗先生、何金春先生具体负责公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作，持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 现由于钟朗先生工作安排调整，东兴证券不再指派其担任公司的持续督导保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-032 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-027）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：张玮洁女士。 四 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-030 南京联迪信息系统股份有限公司 一、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况， 符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募 集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国 家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效； 上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 2023 年 8 月 18 日 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-025 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》，具 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以"专人送达"和"邮 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-026 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 1.议案内容： （一）审议通过 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-029 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-030 经审阅，我们认为：公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况， 符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募 集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国 家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效； 上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事：蒋莉、吴宏伟 2023 年 8 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-026 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易 ...