证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-038 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-039 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《南京联迪信息系统 股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法 律法规及相关规定，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会 第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、 针对《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补充 流动资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项是公司 根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，有利于提高募集资 金使用效率，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 ...

南京联迪信息系统股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,067,440 股，占公司总股本 16.548%，可交 易时间为 2023 年 9 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | | | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 或名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股票 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | | 数量 | | | | | | | | 因 | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 马向阳 | 否 | - | E | 13 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-034 南京联迪信息系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,067,440 股，占公司总股本 16.548%，可交 易时间为 2023 年 9 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | | | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 或名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股票 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | | 数量 | | | | | | | | 因 | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 马向阳 | 否 | - | E | 13 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-034 南京联迪信息系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,067,440 股，占公司总股本 16.548%，可交 易时间为 2023 年 9 月 12 日。 五、备查文件 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 35,551,998 | 45.021% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 32,819,776 | 41.561% | | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 10,595,246 | 13.417% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-033 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日（星期 五）15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：张玮洁女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年度经营业绩进行 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-033 南京联迪信息系统股份有限公司 （一）活动时间、地点 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日（星期 五）15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：张玮洁女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年度经营业绩进行 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-032 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-027）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司董事长、总经理：沈 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-031 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴 证券股份有限公司关于变更南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保 荐人，原指定保荐代表人钟朗先生、何金春先生具体负责公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作，持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 附件：张玮洁女士简历 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持 续督导保荐代表人为何金春先生、张玮洁女士。本次变更不影响东兴证券对公司 的持续督导工作。 公司董事会对钟朗先生 ...

公司董事会对钟朗先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附件：张玮洁女士简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-031 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴 证券股份有限公司关于变更南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保 荐人，原指定保荐代表人钟朗先生、何金春先生具体负责公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导工作，持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 现由于钟朗先生工作安排调整，东兴证券不再指派其担任公司的持续督导保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进 ...