证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募 集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。 （二）募集资 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构， 对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-024 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员 会工作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事易阳、独立董事王伦刚、 董事蔡秋菊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事易阳担任。 根据 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募 集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。 （二）募集资 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0166 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称倍益康公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事易阳、独立董事王伦刚、 董事蔡秋菊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事易阳担任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）(2023 年修 订)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关文件的规定，公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事会秘书不再符合公司审计委员会的任职 要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选王雪梅女士为审计委员会 成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委 1 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-024 四川千里倍益康医疗 ...