证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.c ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-021 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-023 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0166 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称倍益康公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称倍益康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 17 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0166 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

| ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | (10) = 1 = 1 = | | . | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项 ...

Intellectual Property and Innovation - The company added 233 new patents during the reporting period, including 3 domestic invention patents and 58 utility model patents[4] - The company was awarded the "Sichuan Provincial Patent Award - Third Prize" on June 27, 2023[6] - The company was recognized as a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" by the National Intellectual Property Administration on November 29, 2023[6] - The total number of patents owned by the company increased to 735 from 522 in the previous period, with 22 of these being invention patents[84] - The company has implemented measures to protect its intellectual property and mitigate risks associated with potential infringements[104] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥333,892,962.54, a decrease of 14.62% compared to ¥391,067,881.41 in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥43,886,869.03, down 37.33% from ¥70,026,213.04 in 2022[28] - The gross profit margin decreased to 36.73% in 2023 from 38.79% in 2022[28] - The company's basic earnings per share decreased by 64.77% to ¥0.6444 in 2023 from ¥1.8288 in 2022[28] - The company achieved operating revenue of ¥333,892,962.54 and a net profit attributable to the parent company of ¥43,886,869.03 for the reporting period[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.70% to ¥659,431,950.89 in 2023, compared to ¥612,272,769.65 in 2022[30] - Total liabilities rose significantly by 52.37% to ¥143,671,824.17 in 2023, up from ¥94,293,373.29 in 2022[30] - Cash and cash equivalents decreased by 14.99% to ¥62,395,557.17, while accounts receivable increased by 25.02% to ¥39,848,709.48[46] - The company’s payable accounts rose by 65.07% to ¥82,836,373.51, primarily due to payments related to the Chengdu smart manufacturing project[48] - The company’s lease liabilities increased by 624.67% to ¥11,537,313.07, reflecting the growth in right-of-use assets[48] Subsidiaries and Corporate Structure - The company established a new subsidiary, Dongguan Beilukang Electronic Technology Co., Ltd., on April 6, 2023, to enhance its upstream supply chain[4] - The company established a secondary subsidiary, Beoka Limited, in Hong Kong on November 28, 2023, to enhance brand development and market expansion[4] - The company has added 12 subsidiaries in the consolidated financial statements, including two new first-level subsidiaries and one second-level subsidiary compared to the previous year[93] - The company has no stock incentive plans in place for its directors and senior management[153] - The total number of independent directors remains unchanged at three[150] Research and Development - The company focuses on the rehabilitation sector, developing a product system that includes various rehabilitation products for both medical and consumer markets[38] - The company’s R&D expenditure for the current period is CNY 20,400,005.98, representing 6.11% of operating revenue, an increase from 5.49% in the previous period[82] - The top five R&D projects accounted for a total expenditure of 13,526,882.10 yuan, with the leading project being the muscle massager (mini) at 6,685,587.12 yuan[185] - The company has developed a portable oxygen machine weighing only 1.8 kg, designed for outdoor use, with an oxygen concentration range of 93%±3%[181] - The company’s R&D process adheres to ISO13485 standards, ensuring quality management throughout the product development lifecycle[183] Market Strategy and Expansion - The company aims to strengthen its market position and enhance its comprehensive competitiveness through strategic expansions and new product developments[4] - The company plans to implement a dual-driven strategy of "ODM + own brand" to enhance brand exposure and customer reach[42] - The company plans to increase investment in "medical + consumer" sectors to become a global leader in comprehensive rehabilitation technology[99] - The company aims to expand its overseas market and sales channels to strengthen its core product position in the industry[100] - The company is actively expanding its market presence through both online and offline channels, particularly for its own brand[103] Shareholder and Governance - The company completed a rights distribution on May 11, 2023, distributing 19,459,800 shares and cash dividends totaling 38,919,600 RMB based on 48,649,500 shares[5] - The company plans to repurchase shares with a quantity between 300,000 and 501,900 shares, accounting for 0.62%-1.03% of the total share capital[110] - The company has established a dedicated investor relations management system to facilitate better interaction with investors[199] - The company plans to continue implementing strategies to stabilize stock prices and manage shareholder expectations[196] - The company’s governance mechanisms provide adequate protection and equal rights for all shareholders, enhancing their participation in company operations[191] Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in downstream market demand and the impact of macroeconomic conditions on consumer purchasing power[102] - The top five customers contributed 53.18% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[103] - The company aims to diversify its product line and invest in new product development to reduce dependency on single products[104] - The company has not encountered any significant uncertainties affecting its future business strategy or plans during the reporting period[101] - The company has not reported any significant changes in patent status or disputes during the reporting period[187]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末注册会计师人数：1656 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-026 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 自出席或者连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会会议 | | 董事会会 | 事会会 | | | | 事姓名 | | 事会会议次 | | | 能出席也不委托其他董 | 大会次数 | | | 次数 | | 议次数 | 议次数 | | | | | | 数 | | | 事出席的情况 | | | 聂采现 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立 ...