二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 第二条 本 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法 律法规及《公司章程》所规定的独立性及任职资格，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立与完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川千里倍 益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-077 第二章 人员组成 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 ...

3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎 考虑，公司拟实施权益分派，截至 2023 年 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-079 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召 开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | (三) 公司董事、高级管理人员的 | （二）公司及相关方变更或者豁免 | | --- | --- | | 薪酬； | 承诺的方案； | | (四) 公司现金分红政策的制定、 | （三）被收购上市公司董事会针对 | | 调整、决策程序、执行情况及信息披露， | 收购所作出的决策及采取的措施； | | 以及利润分配政策是否损害中小投资 | （四）法律、行政法规、中国证监 | | 者合法权益； | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | (五) 需要披露的关联交易、对外 | | | 担保（不含对合并报表范围内子公司提 | | | 供担保）、委托理财、提供财务资助、 | | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | | | (六) 更募集资金用途、使用闲置 | | | 募集资金投资理财产品、闲置募集资金 | | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-072 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护 投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立与完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际 情况，制定本规则 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 不适用 （三）监事会意见 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2023 年 第二次临时股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分 ...