证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-065 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司 的实际 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与北京证券交易所（以 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-097 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王伦刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王伦刚，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 问题的意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-098 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人聂采现，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-095 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会，现提名王伦刚、聂采 现、易阳为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。。被提名人已书面同意出任四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川千里倍 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通 过： 提名张文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 38,415,283 股，占公司股本的 56.40%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-058 （首次被提名或选举为董事、高级管理人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 提名蔡秋菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917 股，占公司股本的 1.54%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 725,760 股，占公 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-059 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护四川千里倍益康医 | 第一条 为维护四川千里倍益康医 | | 疗科技股份有限公司（以下简称"公 | 疗科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》《北京证券 | 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 | | 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 行）》《北京证券交易所股票上市规则》 | | 行）》等相关法律法规和其他有关规定， | 等相关法律法规和其他有关规定，制订 | | 制订本章程。 | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | ...

2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 职工代表大会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2、表决结果：出席会议的职工经审议以 60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东会表决情况： 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-096 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人易阳，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限公 司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-083 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 ...