证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜 力，公司拟以自有资金购买位于东莞市 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-042 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉(2024) 法意字第 541 号 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则(2022年修 订 >》(以下简称"《股东大会规则》")《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")等法律、行政法规和规范性文件以及《四川千里倍益康医疗科技股份有 限公 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,187,066 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：叶双红 女士 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券日报 "经证 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 50,165,869.69, representing a decrease of 23.65% year-over-year[8] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,204,461.56, a significant increase of 195.57% compared to the same period last year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥50,165,869.69, a decrease of 23.6% compared to ¥65,702,572.60 in Q1 2023[31] - Net profit for Q1 2024 reached ¥3,829,779.59, compared to ¥1,422,490.77 in Q1 2023, representing a significant increase[32] - The total profit for Q1 2024 was ¥4,178,984.03, compared to ¥1,377,634.24 in Q1 2023, showing a substantial increase[32] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥3,829,779.59, compared to ¥1,422,490.77 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -13,276,481.31, an improvement of 14.67% from Q1 2023[8] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -13,276,481.31 CNY, an improvement from -15,559,290.14 CNY in Q1 2023[37] - Cash inflow from operating activities totaled 62,511,618.78 CNY in Q1 2024, down from 86,670,913.40 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 28%[36] - Total cash outflow from operating activities was 75,788,100.09 CNY in Q1 2024, compared to 102,230,203.54 CNY in Q1 2023, a decrease of about 26%[36] - Cash inflow from sales of goods and services was 50,898,317.78 CNY in Q1 2024, significantly lower than 79,200,051.15 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 36%[36] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 18,912,074.43 CNY, contrasting with a decrease of 22,429,467.41 CNY in Q1 2023[37] - The company’s cash flow from financing activities showed a net inflow of 8,339,370.24 CNY in Q1 2024, recovering from a net outflow of -1,805,363.98 CNY in Q1 2023[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 660,587,678.77, a slight increase of 0.18% compared to the end of 2023[8] - The company’s total liabilities to assets ratio was 21.26% as of March 31, 2024, down from 21.79% at the end of 2023[8] - Total liabilities decreased to CNY 140,432,172.46 from CNY 143,671,824.17, representing a decline of 2.0%[27] - Current liabilities totaled CNY 118,990,263.50, down from CNY 121,012,527.65, a decrease of 1.7%[26] - Non-current liabilities decreased to CNY 21,441,908.96 from CNY 22,659,296.52, a reduction of 5.4%[26] - Owner's equity increased to CNY 520,155,506.31 from CNY 515,760,126.72, an increase of 0.8%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,584[15] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 75.64%[17] - Zhang Wen holds the largest share at 56.40%, with no changes in his holdings[17] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[18] Research and Development - Research and development expenses decreased by 49.86% year-over-year to CNY 3,591,965.90[10] - Research and development expenses decreased to ¥3,591,965.90 in Q1 2024 from ¥7,163,744.60 in Q1 2023, a reduction of 49.8%[31] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[31]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2024 年第一季度报告》 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0166 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称倍益康公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

| ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | (10) = 1 = 1 = | | . | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项 ...