北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 662 号 致：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 27 日 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二 期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出 具本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第二十四次会议决议公告 ...

| | 公告日期 2023-12-27 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 雅葆轩(870357) 连续竞价 | | 11391824.0 | | 成交金额（万 | 16151.78 | | | （股） | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 4744470.78 | | 48716 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 3517549.9 | | 0 | | 买3 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 3229577.11 | | 0 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | | 3164000 | 0 | | | 买5 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | | | 3047606.2 | | 5 ...

| | 公告日期 2023-12-27 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 雅葆轩(870357) 连续竞价 （股） | 11391824.0 | 成交金额（万 元） | 16151.78 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | 4744470.78 | 48716 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 3517549.9 | 0 | | 买3 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 3229577.11 | 0 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | 3164000 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | | 3047606.2 | 5603 | | 卖1 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | | 0 | 25665657.37 | | 卖2 | ...

| | 公告日期 2023-12-27 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 雅葆轩(870357) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11391824.0 | 成交金额（万 元） | 16151.78 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | 4744470.78 | 48716 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 3517549.9 | 0 | | 买3 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 3229577.11 | 0 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | 3164000 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | | 3047606.2 | 5603 | | 卖1 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 | | 0 | 25665657.37 | | 卖2 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 871857 | 泓禧科技 | 8777640 | 13586.28 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 838701 | 豪声电子 | 10152312.0 | 15905.04 | 当日价格振幅达到35.06% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日价格振幅达到31.40% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 836961 | 西磁科技 | 8401925 | 26768.14 | 当日换手率达到52.19% | | 27 | | | | | | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专 门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事 担任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董 ...

关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 向股东大会作报告。每名独立董事也 | 向股东大会作报告。独立董事应当向 | | 应作出述职报告。 | 上市公司年度股东大会提交年度述职 | | | 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | | 执行。 | 执行。 | | 对于不具备独立 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-083 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成规范公 司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ，主要负责对 公司及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下 称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 章和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...