芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极回报股东，与全 体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润分配 管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度权益分派 预案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,387,864.35 元，母公司未分配利润为 93,826,778.03 元。母公司资本公积为 168,482,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-035 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议事 规则》等的有关规定。 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-017 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-025 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-037 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 3、2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于拟修订< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-036 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，做 好用地储备，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招 拍挂"方式，用自有资金竞拍位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建 设土地使用权。建设用地面积约 54,576.19 平方米（最终面积以土地管理部门 实测为准），总金额预计在 1,120 万元左右，最终金额以公司与政府相关部门签 订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-024 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 童刚，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：2001 年 3 月至 2007 年 4 月，任安徽陵阳律师事务所律师；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，任安徽铭诚律师事 ...

关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,200 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司的 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-027 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人（股东）数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：347 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2023 年 12 月 31 日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2023 年 12 月 31 日， 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自 2023 年 ...