本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-023 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张良文） 一、独立董事的基本情况 张良文，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师。主要工作经历：1994 年 1 月至 2000 年 8 月先后任当涂会计师 事务所、马鞍山长江会计师事务所部门经理、副所长。20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张良文、童刚的独立性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-025 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据 实报销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-016 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2023 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、 ...

芜 湖 雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]25775-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- -3 此"。" 此 。 此 第二十八·京7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雅葆轩 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为雅葆轩 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 天职业字[2024] 25775-1 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")《芜湖雅葆轩 申子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 雅葆轩管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定编制《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,200,758.69 元（不 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为， 不纳入重大资产重组管理。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-036 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，做 好用地储备，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招 拍挂"方式，用自有资金竞拍位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建 设土地使用权。建设用地面积约 54,576.19 平方米（最终面积以土地管理部门 实测为准），总金额预计在 1,120 万元左右 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-020 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极回报股东，与全 体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润分配 管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度权益分派 预案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,387,864.35 元，母公司未分配利润为 93,826,778.03 元。母公司资本公积为 168,482,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 168,482,234.32 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,080,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 4 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-037 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于拟修订< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善芜湖雅葆 ...