证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-078 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出 平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 079）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 章和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专 门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责公司（含控股子 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-080 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于公司改选董事会审计委员会的情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 二、对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决 议》 （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下 称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-077 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议 事规则》等的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-083 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成规范公 司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ，主要负责对 公司及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-079 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 向股东大会作报告。每名独立董事也 | 向股东大会作报告。独立董事应当向 | | 应作出述职报告。 | 上市公司年度股东大会提交年度述职 | | | 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | | 律、行政法规及部门规 ...