证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-034 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 三、 机构设置情况 公司董事会共 5 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担任董事。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡啸宇、胡啸天，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.5941%。 公司存在控股股东，控股股东 ...

芜 湖 雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金占用情况的专项说明 天职业字[2023]27978-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（http://aco.org 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]27978-1 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括 2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月25日签署了"天职业字[2023]27978号"无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件 ...

一、对《2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 我们认为：本次权益分派预案符合公司整体发展战略需求，综合考虑了股东 的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。本次权益分 派预案符合《公司章程》《利润分配管理制度》、公司已做出的承诺及相关法律法 规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-032 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议事项 的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础 上，我们就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 四、对《关于公司控股股东及其他关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。 一、募集资金基本情况 2022年10月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为14.00元/股，向不特定合格投资者公开发行股票1,360.00万股 （不含超额配售选择权），实际募集资金总额为190,400,000.00元，扣除发行费 用18,200,758.69元（不含税），募集资金净额为172,199,241.31元。上述募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月 11日出具 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对雅葆轩调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.00 元/股， 向不 特定合格投资者公开发 行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-036 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》(以下简称"《持续监管办法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规、 部门规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指《证券法》《持续监管办法》《上市规则》 规定需要披露的信息以及所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者 投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年审计机 构，该审计机构符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的 相关要求，在公司2022年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履 行了双方约定的责任与义务。我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 能够满足公司2023年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们同意聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。 公司关联交易遵循公平自愿和市场定价原则，定价公允，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。 事项的事前认可意见 本人同意将《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年年度权益分派预案的 议案》《关于预计2023年日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九 次会议审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥236,765,409.38, representing a year-on-year increase of 23.19% compared to ¥192,201,749.29 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥58,477,822.26, which is a 25.01% increase from ¥46,777,394.85 in 2021[31]. - The gross profit margin for 2022 was 33.83%, down from 39.28% in 2021[31]. - The company's operating cash flow for 2022 was ¥18,665,114.38, representing a 46.89% increase compared to ¥12,707,033.70 in 2021[37]. - The company achieved a net profit margin of approximately 24.69% in 2022, based on the net profit and operating revenue figures[39]. - The company reported a weighted average return on equity (ROE) of 35.48% for 2022, up from 32.32% in 2021[40]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1,504.23% to ¥7.83 million, mainly due to increased government subsidies[66]. - The net profit for the period was ¥58,477,822.26, reflecting a year-on-year increase of 25.01, primarily driven by revenue growth and increased government subsidies[54]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2022 reached ¥422,417,623.18, a significant increase of 114.93% from ¥196,536,230.79 at the end of 2021[33]. - Total liabilities decreased by 26.46% to ¥67,245,843.97 in 2022, down from ¥91,436,798.17 in 2021[33]. - The net assets attributable to shareholders increased by 237.94% to ¥355,171,779.21 in 2022, compared to ¥105,099,432.62 in 2021[33]. - The company's debt-to-asset ratio was 15.51% at the end of 2022, a decrease from 45.26% in 2021[33]. - Cash and cash equivalents increased by 1,280.52% to ¥118,275,363.53, largely due to funds raised from public stock issuance[61]. - The company's accounts receivable balance was 96.0526 million yuan at the end of the reporting period, which may increase operational pressure if not managed effectively[15]. Share Issuance and Capital Structure - The company completed a private placement of 3 million shares during the reporting period[6]. - The company completed a public offering of 1,360,000 shares in November 2022, increasing its total share capital to 61,600,000 shares[27]. - The total number of ordinary shares increased from 45,000,000 to 61,600,000, representing a growth of 37% during the reporting period[180]. - The total number of shareholders increased to 17,889 by the end of the reporting period[180]. - The company raised a total of CNY 190.4 million through a public offering, with 13.6 million shares issued at a price of CNY 14 per share[193]. - The funds raised from the private placement of CNY 30 million were used to supplement working capital and repay bank loans, with 100% of the funds utilized by May 20, 2022[197][200]. Customer Concentration and Market Risks - The top five customers accounted for 97.23% of the company's sales revenue, indicating a high customer concentration risk[15]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, which could adversely affect its business performance[14]. - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations, which could adversely affect business operations if costs cannot be passed on to customers[117]. - The company reported a significant customer concentration risk, with the top five customers accounting for 97.23% of sales revenue, which could impact future performance if any major client faces difficulties[121]. Research and Development - The company established a joint research center for electronic design technology with Nanjing University of Aeronautics and Astronautics[6]. - R&D expenses for the current period amounted to 9,730,539.73, representing 4.11% of operating revenue, a decrease from 4.71% in the previous period[94]. - The total number of R&D personnel increased from 21 to 31, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 7.89% to 10.23%[95]. - The company holds a total of 32 patents, an increase from 28 in the previous period[96]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to avoiding related party transactions and ensuring compliance with relevant regulations[136]. - The controlling shareholders committed not to transfer or entrust the management of their shares for 12 months after the company's stock is listed on the Beijing Stock Exchange[136]. - The company has not reported any non-standard audit opinions, indicating a clean audit for the fiscal year[102]. - The company will ensure timely and accurate information disclosure regarding any share reductions by its shareholders[140]. Social Responsibility - The company donated CNY 50,000 for Children's Day and CNY 100,000 to support impoverished students during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[105]. Technology and Production Improvements - The company is focusing on integrating more advanced automation manufacturing technologies to improve production efficiency and product quality[97]. - The rapid thermal soldering technology for PCBA has been completed, which is expected to reduce production costs and improve market competitiveness[97]. - The company is currently developing a smart production line that integrates display and control signal processing modules, aiming to enhance product variety and optimize the production structure[97]. - The company has implemented various production process improvements to reduce costs and enhance market competitiveness[102].

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-031 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 独立董事的基本情况 公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 12 月 25 日审议并通过：任 命张良文、童刚先生为公司独立董事，任期为自公司股东大会通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。张良文先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境 外永久居住权，中国注册会计师。童刚先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无 境外永久居住权，三级律师。 二、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 15 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张良文、 童刚会议出席情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-027 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 发生金额 | 年 | 2022 | 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | 其他 | 房屋租赁 | | 150,000 | | | 1 ...