证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-024 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-048 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第一季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发[2022]62 号）的工作要求，以 及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核 查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡啸宇、胡啸天，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.5941%。 公司存在控股股东，控股股东为胡啸宇、胡啸天，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.5941%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 一致行动协议的情况。 公 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-038 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公 开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价 格 为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-028 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-046 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议事 规则》等的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-024 第三届监事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 本案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2022 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、定向发行股票募集资金 2022 年 2 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行 300 万股，每股 10 元，募集资金 3,000 万元，用于补充流动资金和偿还银行借款， 满足公司在主营业务领域的发展需求。 2022 年 2 月 25 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对芜湖雅葆轩电子科技股 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-023 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董 事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 25 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆 轩"或"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《2022 年年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,404,129.67 元，母公司未分配利润为 93,768,737.12 元。母公司资本公积为 186,962,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 186,962,234.32 元，其 他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,600,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（ ...