证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-007 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有 限公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权 进行抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权 证编号为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 号、第 0011679 号、第 0011680 号的不动产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及 其配偶徐乔燕向贷款银行提供连带责任保 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，2022 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，并于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临 时股东大会会议，分别审议通过了《关于拟变更注册资本及修订章程 并办理工商登记的议案》《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 12 日、2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议公告》（公告编号：2022-153）、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-166）、《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2022-160）、《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-005 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 1 月 11 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的进展公告（补发）》（公告编号：2023-004）。根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近 一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披露，但因相关 人员工作失误，造成上述事项未能及时披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续 加强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 11 日 特此公告。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-004 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审 议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理公告》（公告编号：2022-173）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及 时披露。上市公司连续 12 个 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-001 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类型 发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根据《公 ...

北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第002 号 致:芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场与网络投票相结合的方式召开, 其中现场会议于 2023年 1 月 4 日 15:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期 大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受 公司聘任,指派本所律师出席公司本次股东大会,对本次股东大会进行见证并出 具本法律意见,本所指派的律师见证本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第十五次会议决议公告》《芜湖雅葆轩 ...

证券代码：870357 证券简称: 雅葆轩 公告编号：2023-002 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程 2023 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 33 | | 第八章投资者关系管理 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第十章通知与 ...