证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-017 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、注销概述 2023 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 5 票 同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于拟注销全资子公司合 肥雅葆轩电子科技有限公司的议案》，拟依据法律法规的规定注销全 资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公司（以下简称"合肥雅葆轩"）。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，注销全资子公司合肥雅 葆轩不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股 东大会审议。 二、注销控股子公司基本情况 公司名称：合肥雅葆轩电子科技有限公司 统一社会信用代码：91340123MA2NYTTW2T 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：胡啸宇 成立时间：2017 年 9 月 1 日 注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园创新大道与繁华大道 交口工投立恒二期 A15 栋西 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-018 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟设立苏州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设 立苏州分公司的议案》，本次设立分公司事项不构成关联交易，也不 构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、 拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司苏州分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 二、 设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立的目的及对公司的影响 根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓长三角市场，快速响 应客户需求，增强公司综合竞争力，拟在苏州设立分公司。本次设立 分公司不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 2、对公司的影响及潜在的风险 本次设立分支机构，符合公司发 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥236,765,409.57, representing a year-on-year growth of 23.19%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥58,332,205.56, an increase of 24.70% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,593,531.85, showing a growth of 1.70%[4] - Basic earnings per share increased to ¥1.21, reflecting a growth of 16.35% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥420,652,377.91, a significant increase of 114.03%[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥355,025,549.54, marking a substantial growth of 237.80%[4] - The increase in total assets and equity was also influenced by profit growth and the completion of a public stock issuance[5] Growth Drivers - The company's earnings growth was driven by new product development and market expansion efforts[5] - The company reported a basic earnings per share growth primarily due to the increase in net profit[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 京天股字(2023)第 027 号 致:芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中现场会议于 2023年1月 30日 15:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发 区二期大屋路 8 号公司会议室召开。因受新型冠状病毒感染的影响,北京市天元 律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,本所指派的律师通过视频方式 对公司本次股东大会进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及《芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第十七次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召 开 2023 年第二 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-013 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010）。本 次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,129,415 股，占公司有表决权股份总数的 74.8854%。 其中通过网 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-011 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 7 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（控股股东、 实际控制人）遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1 月 17 日对公司股份进行了增持，合计增持股数 125,000 股, 增持金额 1,586,151.66 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 胡啸宇 | 控股股东、实际控 | 19,740,000 | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-012 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据本公司披露的稳定股价措施，本次增持的义务人为在公司任职并领取薪 酬的董事、高级管理人员。鉴于公司董事、高级管理人员张娟娟、财务负责人罗 小燕尚不具备开通北京证券交易所交易权限的资格，仅有胡啸宇、胡啸天具备开 通北京证券交易所交易权限的资格，因此拟由该两人增持全部董事、高级管理人 员在担任职务期间上一会计年度从公司获得的税后薪酬 10%对应的股票份额。 根据《北京证券交易所上市规则》（试行），上市公司董事、监事和高级管理 人员在下列期间不得买卖本公司股票：①公司年度报告、中期报告公告前 30 日 内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的， 自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；②公司业绩预告、业绩快报公 告前 10 日内。根据承诺控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-010 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的 独立意见公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础 上，我们就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请 1,000 万元人民币 的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》的独立意见 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有限 公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权进行 抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权证编号 为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 ...

一、关联交易概述 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-008 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联方提供关联担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据公司2023年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有限 公司芜湖分行申请贷款1,000万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权进行 抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路8号产权证编号 为皖（2017）南陵县不动产权第0011678号、第0011679号、第0011680号的不动 产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及其配偶徐 乔燕向贷款银行提供连带责任保证担保,具体借款金额、期限、利率、担保方 式等以和银行最终签署的协议为准。 （二）表决和审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向中国银行股 份有限公司芜湖分行申请1,000万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方 ...