目 录 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-34 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 南通大地电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B | 客户家数 707家 | | | | 股）审计情况 | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 ...

二、募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对大地电气使用超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 2021 年 10 月 18 日，大地电气发行普通股 1,800 万股，发行方式为向战略投 资者定向配售和向不特定合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.68 元/股， 募集资金总额为 15,624.00 万元，实际募集资金净额为 14,074.68 万元，到账时间 为 2021 年 10 月 21 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,188.83 万 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股 份总计 2,070 万股，募集 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-038 截至 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 1 | 南通宏致汽车连 | 13,708.46 | 9,866.98 | 71.98% | 2025 | 年 | 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 接组件生产项目 | | | | 30 | 日 | | | 2 | 大地电气汽车线 | 1,915.54 | 1,979.58 | 103.34% | 2024 | 年 | 6 月 | | | 束产线升级项目 | | | | 30 | 日 | | | | 合计 | 15,624.00 | 11,846.56 | | | - | | 注：另有募集资金 639.51 万元用于与主营业务相关的其他用途。 南通大地电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金的基本情况 公司于 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-035 南通大地电气股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）中已获授但尚未行权的部分股票期权 共计 123.82 万份，现将相关内容公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<拟认定公司核心员工> 的议案》《关于<2024年股票期权激励计划首次 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和 《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027 南通大地电气股份有限公司 本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事 务所合伙 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-019 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-036 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意 见，公示期为自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日。公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名蔡青青等共 40 名员工为公司核心员 工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券简称：大地电气 证券代码：870436 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通大地电气股份有限公司 | 五、备查文件及咨询方式 9 | | --- | 一、释义 | 公司、本公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | 2024 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于南通大地电气股份 | | 本独立财务顾问报告 | 指 有限公司 | 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 | | | | 司一定数量股票的权利 | | | | 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含全资及控股子公司）董 | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 观意字2025SZ000023号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 2024 年激励计划 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 首次授予 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的首次授 | | | | 予相关事项 | | 本次注销 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 | | | | 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照 2024 年 ...