证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-038 截至 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 1 | 南通宏致汽车连 | 13,708.46 | 9,866.98 | 71.98% | 2025 | 年 | 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 接组件生产项目 | | | | 30 | 日 | | | 2 | 大地电气汽车线 | 1,915.54 | 1,979.58 | 103.34% | 2024 | 年 | 6 月 | | | 束产线升级项目 | | | | 30 | 日 | | | | 合计 | 15,624.00 | 11,846.56 | | | - | | 注：另有募集资金 639.51 万元用于与主营业务相关的其他用途。 南通大地电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金的基本情况 公司于 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和 《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027 南通大地电气股份有限公司 本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事 务所合伙 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-019 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-036 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意 见，公示期为自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日。公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名蔡青青等共 40 名员工为公司核心员 工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券简称：大地电气 证券代码：870436 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通大地电气股份有限公司 | 五、备查文件及咨询方式 9 | | --- | 一、释义 | 公司、本公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | 2024 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于南通大地电气股份 | | 本独立财务顾问报告 | 指 有限公司 | 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 | | | | 司一定数量股票的权利 | | | | 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含全资及控股子公司）董 | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 观意字2025SZ000023号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 2024 年激励计划 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 首次授予 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的首次授 | | | | 予相关事项 | | 本次注销 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 | | | | 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照 2024 年 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-028 本人蒋国宏，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人蒋国宏，中国国籍，任南通大学教授，硕士研究生导师，主要从事经 济学、管理学等方面的教学和研究。2024 年 9 月 30 日至今，担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-037 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、预留授予的激励对象名单 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年股权激励计划预留授予分配情况表 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占激励计划预 留授出权益的 | 占公司目前股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏金龙 | 董事 | 1.50 | 比例 2.91% | ...

南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，忠 实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由于独立董事朱小平女士在 报告期内辞职，公司补选蒋国宏先生为独立董事，并对审计委员会成员进行调整。 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，调整后的第三届董事会审计委员会委 员为：朱红超先生、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中主任委员（召集人）由具备 注册会计师资格的朱红超先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员 会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 202 ...

南通大地电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-023 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...