南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士（已离任）、蒋国宏先生。朱红超先 生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日， 朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日，蒋国 宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司四位独立董 事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 28 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-024 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-021 南通大地电气股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 62 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元 2024 年本公司同行业上市公司审 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-032 南通大地电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元 | | | | 募集资金总额 | | | 17,967.60 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | | | 1,704.09 | | 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | | | | 644.08 | | 其中：本期发生额 | | | | 97.86 | | 减：募投项目投入金额 | | | 10,929.24 | | | 其中：本期发生额 | | | | 7,359.69 | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金期末余额 | | | | 1,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 | | | | 0 | | 2024 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-020 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-026 南通大地电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人朱小平，中国国籍，现任长沙坤泰展览广告有限公司监事、湖南中汽 汽车电子电器有限公司监事。2020 年 7 月至 2024 年 9 月 30 日，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱小平 ...

目 录 我们鉴证了后附的南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、报告附件………………………………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-35 号 南通大地电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-34 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 南通大地电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B | 客户家数 707家 | | | | 股）审计情况 | 审计收费总额 7.20亿元 | | | 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 ...

二、募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对大地电气使用超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 2021 年 10 月 18 日，大地电气发行普通股 1,800 万股，发行方式为向战略投 资者定向配售和向不特定合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.68 元/股， 募集资金总额为 15,624.00 万元，实际募集资金净额为 14,074.68 万元，到账时间 为 2021 年 10 月 21 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,188.83 万 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股 份总计 2,070 万股，募集 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-035 南通大地电气股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）中已获授但尚未行权的部分股票期权 共计 123.82 万份，现将相关内容公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<拟认定公司核心员工> 的议案》《关于<2024年股票期权激励计划首次 ...