证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-022 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：江苏省南通市崇川 | 第四条 公司住所：江苏省南通市崇川 | | 区永和路 | 1166 号 | 区世伦路 128 号 | | 第七条 | 公司的董事长为公司的法定代 | 第七条 董事长为代表公司执行公司事 | | 表人 | | 务的董事，执行公司事务的董事为公司 | | | | 的法定代表人。 | | | | 代表公司执行公司事务的董事辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-033 南通大地电气股份有限公司 关于拟变更经营地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-031 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证 ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士（已离任）、蒋国宏先生。朱红超先 生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日， 朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日，蒋国 宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司四位独立董 事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 28 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-024 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-032 南通大地电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元 | | | | 募集资金总额 | | | 17,967.60 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | | | 1,704.09 | | 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | | | | 644.08 | | 其中：本期发生额 | | | | 97.86 | | 减：募投项目投入金额 | | | 10,929.24 | | | 其中：本期发生额 | | | | 7,359.69 | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金期末余额 | | | | 1,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 | | | | 0 | | 2024 ...

关于南通大地电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 东北证券股份有限公司 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对大地电气 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行， 发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-021 南通大地电气股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 62 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元 2024 年本公司同行业上市公司审 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-020 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-026 南通大地电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人朱小平，中国国籍，现任长沙坤泰展览广告有限公司监事、湖南中汽 汽车电子电器有限公司监事。2020 年 7 月至 2024 年 9 月 30 日，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱小平 ...

目 录 我们鉴证了后附的南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、报告附件………………………………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-35 号 南通大地电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...