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大地电气(870436) - 监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2025-05-08 16:00
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-041 南通大地电气股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 <2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》,并于2025年4月28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《2024年股票期权激励计划预留 授予激励对象名单》(公告编号:2025-037)。 公司监事会结合公示情况对预留授予的激励对象进行了核查,相关公示情况 及核查情况如下: 一、公示情况说明 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; 根据《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北 京证券交易所上市公司持续 ...
大地电气(870436) - 监事会关于认定核心员工的核查意见
2025-05-08 16:00
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-040 南通大地电气股份有限公司 监事会关于认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》,公司董事会拟提名蔡青青等共40名员工为公司核心 员工,并于2025年4月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2025-036) 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定,公司于2025年4月29日至 2025年5月8日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见,公示期10天。公示期内,公司员工可通 过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满,公司全体 ...
大地电气(870436) - 使用超募资金永久补充流动资金公告
2025-04-27 16:00
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-039 南通大地电气股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 单位:万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 18 日,南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")发行 普通股 1,800 万股,发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者定 价发行相结合,发行价格为 8.68 元/股,募集资金总额为 15,624 万元,实际募 集资金净额为 14,074.68 万元,超募资金为 0 元,到账时间为 2021 年 10 月 21 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,188.83 万元,到账时间为 2021 年 12 月 15 日。行使超额配售选择权后,公司本次发行股份总计 2,070 万股,募 集资金净额总计 16,263.51 万元,超募资金金额为 639.51 万元。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 截至 2025 年 4 月 24 日,公司 ...
大地电气(870436) - 东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
2025-04-27 16:00
东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保荐机构")作为南通大地 电气股份有限公司(以下简称"大地电气"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对 大地电气部分募投项目延期情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许 可[2021]3208 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新 股(含行使超额配售选择权所发新股)。公司本次发行采用战略投资者定向配售 和网上定价发行相结合的方式进行 ...
大地电气(870436) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-27 16:00
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》(证监会公告〔2021〕33 号)的规定 编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 8 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕15-36 号 南通大地电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通大地电气股份有限公司(以下简称大地电气公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...
大地电气(870436) - 关于拟变更经营地址及修订《公司章程》的公告
2025-04-27 16:00
一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟修 订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所:江苏省南通市崇川 | 第四条 公司住所:江苏省南通市崇川 | | 区永和路 | 1166 号 | 区世伦路 128 号 | | 第七条 | 公司的董事长为公司的法定代 | 第七条 董事长为代表公司执行公司事 | | 表人 | | 务的董事,执行公司事务的董事为公司 | | | | 的法定代表人。 | | | | 代表公司执行公司事务的董事辞 | | | | 任的,视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的,公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更:是 变更前公司注册地址为:江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-033 南通大地电气股份有限公司 关于拟变更经营地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...
大地电气(870436) - 关于召开2024年年度股东会通知公告(提供网络投票)
2025-04-27 16:00
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-022 (一)股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可 ...
大地电气(870436) - 2024年度审计报告
2025-04-27 16:00
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、报告附件………………………………………………………第 90—94 页 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...
大地电气(870436) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-27 16:00
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-031 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")履行了监督职责, 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日,天健会计师事务所合伙人数量为 241 人, 注册会计师 2,356 人,其中签署过证 ...
大地电气(870436) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-27 16:00
南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立董事, 分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士(已离任)、蒋国宏先生。朱红超先 生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日, 朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日,蒋国 宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》,公司董事 会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司四位独立董 事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 28 日 证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-024 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 ...