证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-068 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对 "南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整。东北证券股份有限公 司出具了对该项调整事项无异议的核查意见，具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）及《东北证 券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目内 部投资结构的核查意见》。 鉴于"南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整事项，为进一 步规范公司募集资金管理，公司、南通 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略 与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007107号 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 致：南通大地电气股份有限公司 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2024年9月30日召开的2024年第二次临时股东大会股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-065 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（公司董事朱小平、朱红超、郭俊因工作 原因通过线上方式出席本次会议）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式 出席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-059 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事和全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.议案内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-061 南通大地电气股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事朱小平女士因个人原因辞去独立董事职务，为完善公司治理结 构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会提名蒋国宏先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 蒋国宏，男，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无 境外永久居留权。1987 年 7 月至 2004 年 10 月，先后任南通工学院助教、讲师、副教 授、教研室主任；2004 年 10 月至 2023 年 11 月，先后任南通大学公共管理学院副院长、 商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委书记；2023 年 12 月 至今任南通大学教授，硕士研究生导师。主要从事经济学、管理学等方面的教学和研 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-063 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名蒋国宏为南通大地电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-064 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 29 日 15:00—2024 年 9 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

任命李舒韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-060 南通大地电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会 议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 鉴于公司原董事詹伟祯先生因个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...