证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱红超、独 立董事朱小平和非独立董事李玉蕾，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 朱红超担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-026 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 14 | 胡凤娟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵红美 | 核心员工 | | 16 | 唐晨曦 | 核心员工 | | 17 | 李建 | 核心员工 | | 18 | 刘红兵 | 核心员工 | | 19 | 张牧之 | 核心员工 | | 20 | 张烨强 | 核心员工 | | 21 | 金宏霞 | 核心员工 | | 22 | 葛炜 | 核心员工 | | 23 | 胡伟 | 核心员工 | | 24 | 王希 | 核心员工 | | 25 | 杨勇 | 核心员工 | | 26 | 赵玉阳 | 核心员工 | | 27 | 席鹏程 | 核心员工 | | 28 | 邱加凤 | 核心员工 | | 29 | 杨卫建 | 核心员工 | | 30 | 冯乃星 | 核心员工 | | 31 | 马莉 | 核心员工 | | 32 | 张德明 | 核心员工 | | 33 | 叶建峰 | 核心员工 | | 34 | 李锐 | 核心员工 | | 35 | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-020 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-029 南通大地电气股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事朱红超作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定， 独立董事朱红超作为征集人，就公司拟于2024年5月21日召开的公司2023年年度股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的 议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过公司股权激励相关事项。并出席公司2024年4月25日召开的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-019 南通大地电气股份有限公司 关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司 2023 年年报审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情 ...

Recognition and Awards - The company was awarded the title of "Outstanding Businessman" by the Nantong Municipal Committee and the Nantong Municipal Government in May 2023[4]. - In June 2023, the company was elected as the vice-chairman unit of the Automotive Circuit System Subcommittee of the China Automotive Industry Association[4]. - The company was recognized as a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" in November 2023[4]. - The company achieved "AA Level Quality Credit Enterprise" certification in December 2023[4]. - The subsidiary Liuzhou Wenyuan was recognized as a "High-tech Enterprise" in December 2023[4]. - The company has been recognized as the "Most Caring Charity Donor Unit" by the Nantong Chongchuan District Charity Association in August 2023[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥814,594,110.63, representing a 66.05% increase compared to ¥490,586,344.48 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,219,208.19, a significant recovery from a loss of ¥24,026,074.06 in the previous year, marking a 121.72% improvement[26]. - The total assets increased by 51.20% to ¥1,178,972,295.42 from ¥779,768,645.18 at the end of 2022[27]. - The total liabilities surged by 115.52% to ¥735,051,097.89, up from ¥341,066,655.84 in 2022[27]. - The company's gross profit margin improved to 18.98% in 2023, up from 16.72% in 2022[26]. - The basic earnings per share rose to ¥0.06, a 124.00% increase from a loss of ¥0.25 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥84,600,204.61, a decline of 278.92% compared to ¥47,285,063.88 in 2022[27]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥11,193,241.07 for 2023, compared to ¥5,155,128.30 in 2022[32]. Operational Insights - The company primarily provides complete wiring harnesses, engine harnesses, functional harnesses, and automotive connection components to automotive manufacturers and core component manufacturers[19]. - The company operates in the automotive parts and components manufacturing industry[19]. - The company operates under a "make-to-order" production model, combining order-based and pull production strategies[39]. - The company has a well-established marketing system and sales service network across the country, enhancing brand advantage and customer relationships[41]. - The company has established a new energy research institute in Shanghai, attracting over 30 professionals to enhance management and technical development[47]. Investment and Financial Management - The company has filed for 9 invention patents, 20 utility model patents, and 1 design patent during the reporting period, with 13 utility model patents and 1 design patent granted[47]. - The company has maintained a diversified investment strategy across different financial products, ensuring liquidity and risk management[81]. - The company has a clear strategy for managing its financial assets, focusing on maximizing returns while minimizing risks associated with investments[81]. - The company has multiple structured deposits with various banks, including a total of 30,000,000 CNY in structured deposits maturing on November 30, 2023[84]. - The company has a total loan scale of RMB 224.69 million with various banks, with interest rates ranging from 2.75% to 3.15%[184]. Market Trends and Future Outlook - The automotive industry saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, marking year-on-year growth of 11.6% and 12%[48]. - The company anticipates that total vehicle sales in China will exceed 31 million units in 2024, with a projected growth of over 3%[49]. - In 2023, the production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[111]. - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6%, maintaining its position as the global leader for nine consecutive years[111]. - The company plans to expand its market presence and continue developing new products, particularly in the electric vehicle segment[49]. Corporate Governance and Compliance - The company has established rules to regulate related party transactions, ensuring fairness and transparency in dealings with related parties[142]. - The company has issued a commitment regarding external investments, stating that executives do not control other undisclosed enterprises[143]. - The company has a policy that restricts shareholders from transferring their shares within specified timeframes to maintain stability[144]. - The company has committed to cover any economic losses due to historical non-compliance in social security and housing fund contributions[145]. - The company has made commitments regarding the legitimacy of funding sources from shareholders holding more than 5%[153]. Research and Development - R&D expenditure amounted to RMB 55,749,497.70, representing 6.84% of operating revenue, a decrease from 8.82% in the previous period[92]. - Total R&D personnel increased from 205 to 310, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 13.26% to 15.32%[94]. - The company has launched several new R&D projects, including energy storage battery modules and interchangeable AC/DC integrated seats, both of which have already entered mass production[96][97]. - The company is developing new products for electric light trucks and commercial vehicles, enhancing its product line and customer base[98]. Risk Management - The company is facing risks related to fluctuations in raw material prices, particularly copper, oil, and natural rubber, which could adversely affect performance if not managed properly[126]. - The company is closely monitoring uncertainties in the automotive industry, including changes in technology, policies, and market demand, to adjust strategies accordingly[124]. - The company is committed to improving new product development capabilities and increasing efficiency to meet rising customer demands in technology and quality[126].

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-021 南通大地电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元， 初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已 ...

南通大地电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对大地电气公司管理层编制的汇总 ...

东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 16,263.51 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 860.70 | | | 利息收入净额 | B2 | 259.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,708.86 | | | 利息收入净额 | C2 | 286.83 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 3,569.56 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 546.22 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,240.17 | | 实际结余募集资金 | | F | 3,240.17 | | 差异[注] | | G=E-F | 10,000.00 | 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通 大地电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-031 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规及《南通大地股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14：00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的 ...