证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-001 南通大地电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈龙全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 66,395,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,240,100 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 518048, China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 56/Floor, Building1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第000067号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-001 南通大地电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈龙全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式 出席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙、高兵因工 作原因通过线上方式列席本次会议）。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关 联方提供无偿担保的议案》 1.议 ...

观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 518048, China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 56/Floor, Building1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第000067号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《广西壮族自治 区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》（刊载于"高新技 术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），南通大地电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司柳州稳远电气有限公司（以下 简称"柳州稳远"）被列入广西壮族自治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高 新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，柳州稳远三年内可 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-082 南通大地电气股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、备查文件目录 《广西壮族自治区认定机构 2023 ...

南通大地电气股份有限公司 高新技术企业的认定，是对柳州稳远技术研究和科技创新的充分肯定，有助 于提升柳州稳远自主创新能力和核心竞争力，对柳州稳远的持续经营和未来发展 将产生积极的影响。 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《广西壮族自治 区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》（刊载于"高新技 术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），南通大地电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司柳州稳远电气有限公司（以下 简称"柳州稳远"）被列入广西壮族自治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高 新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，柳州稳远三年内可 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括 ...

关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-081 南通大地电气股份有限公司 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存 款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交 所官网上刊登的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证 券股份有限公司对上述事项出具了无异议的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-081 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存 款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交 所官网上刊登的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-074 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长蒋明泉先生 6. 会议列席人员：公司监事和公司高管 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 ...

公司本次发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超 额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律 师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后，公司本次 募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号、 天健验〔2021〕15-10 号）。 东北证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储制度，并与东北证券股份有限公司、江苏银行股份有限公 关于南 ...