证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-070 南通大地电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员高兵因工作原因通 过线上方式列席本次会议）。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈龙全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,395,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,240,2 ...

南通大地电气股份有限公司 章 程 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ 第一条 为维护南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相 关规定成立的股份有限公司。公司是由南通大地电气有限公司整体变更而成立的 股份有限公司，在江苏省南通市工商行政管理局注册登记。 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准同意，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,070 万股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。股票简称：大地 电气，股票代码：870436。 第三条 公司注册名称：南通大地电气股份有限公司。 第四条 公司住所：江 ...

GUANTAO LAW FIRM 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 518048, China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 56/Floor, Building1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第008968号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2023年11月15日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-070 南通大地电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈龙全先生 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,395,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,240,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

南通大地电气股份有限公司 章 程 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ 第一条 为维护南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相 关规定成立的股份有限公司。公司是由南通大地电气有限公司整体变更而成立的 股份有限公司，在江苏省南通市工商行政管理局注册登记。 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准同意，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,070 万股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。股票简称：大地 电气，股票代码：870436。 第三条 公司注册名称：南通大地电气股份有限公司。 第四条 公司住所：江 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 518048, China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 56/Floor, Building1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-063 南通大地电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人 及其利益相关人的利益，将所有对股份转让价格可能产生较大影响的信息及时、 准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 公司及董 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-058 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其子公司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-053 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-055 南通大地电气股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大气电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南通大地电气股 ...