浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.7 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-047 浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,093,289 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京君合（杭州）律师事务所 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2025 年 5 月 30 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》； 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展的 资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，综 合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具 保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人 在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期公司 拟自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述授权期限及额 度范围内，综合授信额度可循环使用。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 二、审议和表决情况 （一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十九次会 ...

2025 年 5 月 28 日，浙江丰安齿轮股份有限公司召开第三届董事会第十九次 会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及 新增募投项目和实施主体的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）1,556 万股，发行价格 为人民币 10 元/股，募集资金总额为人民币 15,560.00 万元，扣除相关发行费用 后公司实际募集资金净额为人民币 14,048.91 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-046 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 15:00 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 15 日 15:00—2025 年 6 月 16 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-042 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目投资金额调整以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体》议 案 1.议案内容 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-041 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 202 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目 投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为浙江丰 安齿轮股份有限公司(以下简称"丰安股份"或"公司")北交所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等 有关规定,保荐机构对公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体 情况进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2810 号),公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票(A股)1.556万股,发行价格为人民 币 10元/股,募集资金总额为人民币 15.560.00万元,扣除相关发行费用后公司实 际募集资金净额为人民币 14.048.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-040 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理》。公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露 ...