公告编号:2023-019 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码:870508 证券简称:丰安股份 2022 年度,我们除参加董事会、股东大会会议外,还通过电话、邮件等其 他形式,对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决 议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、 高级管理人员的履职情况,信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行 了独立董事的职责。 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度,我们作为浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号 -- 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定,切实履行独立董事职责,认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司整体利益及全体股东,尤其是中 小股东的合法权益,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-017 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 32,532,319.86, representing a decrease of 29.18% year-over-year[11]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 8,616,278.92, down 4.08% from the same period last year[11]. - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.14, a decrease of 26.32% compared to CNY 0.19 in Q1 2022[12]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.94%, down from 3.34% in the previous year[12]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 32,532,319.86, a decrease from CNY 45,938,914.90 in Q1 2022, representing a decline of approximately 29%[35]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 8,521,882.27, compared to CNY 9,416,537.57 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 9.5%[35]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 is CNY 8,528,642.77, an increase from CNY 8,097,302.87 in Q1 2022, representing a growth of approximately 5.3%[40]. - The total comprehensive income for Q1 2023 is CNY 8,528,642.77, up from CNY 8,097,302.87 in Q1 2022, showing a growth of approximately 5.3%[40]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 176.21% to CNY 4,770,420.90 compared to Q1 2022[11]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 is CNY 4,770,420.90, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -6,259,444.70 in Q1 2022[41]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -41,618,320.13 in Q1 2023, compared to CNY -9,872,792.37 in Q1 2022, indicating increased investment activity[42]. - Total cash inflow from investment activities was $36,401,964.07, compared to $13,750,319.84 in the prior period, reflecting a 164% increase in investment recovery[44]. - Cash outflow for investment activities totaled $78,066,000.00, up from $23,623,112.21, resulting in a net cash flow from investment activities of -$41,664,035.93, worsening from -$9,872,792.37[44]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$36,851,613.86, compared to -$15,888,501.12 in the previous period, indicating a decline in liquidity[44]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 536,785,189.12, a slight increase of 0.03% compared to the end of 2022[11]. - Current assets totaled CNY 391,365,646.70, compared to CNY 388,749,623.35 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 0.4%[27]. - Total liabilities decreased to CNY 27,473,315.65 from CNY 34,515,652.39, a reduction of about 20.4%[28]. - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 85,711,464.07, down from CNY 93,686,338.93 at the end of 2022, showing a reduction of about 8.5%[33]. - Shareholders' equity totaled CNY 442,590,521.98 as of March 31, 2023, an increase from CNY 434,061,879.21 at the end of 2022, representing a growth of approximately 2.4%[33]. Operational Highlights - The company reported a significant decline in revenue due to market demand impacts, leading to restricted sales activities[13]. - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[23]. - There were no major related party transactions or asset transfers reported[23]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[23]. - The company has maintained compliance with all disclosed commitments during the reporting period[23]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 28,884,683.27, down from CNY 36,512,759.74 in Q1 2022, indicating a reduction of about 21%[35]. - Research and development expenses for Q1 2023 are CNY 2,038,706.24, slightly down from CNY 2,075,677.08 in Q1 2022, indicating a focus on cost management[38]. - The company recorded a financial expense of CNY -887,443.43 in Q1 2023, compared to CNY -53,295.39 in Q1 2022, highlighting a significant increase in financial costs[39].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—76 ...

证券代码:870508 经审阅《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》， 证券简称:丰安股份 公告编号:2023-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意 呢, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第四次会议,审议通过了若干议案。作为公司的独立董事,我们认 真审阅了公司所事先提交的相关文件,并现场和公司高级管理人员、所聘请的中 介机构做了深入探讨。在此基础上,我们就公司第三届董事会第四次会议审议的 相关事项发表如下独立意见: 一、针对《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度 审计机构的议案》的独立意见 经审阅《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥147,660,502.78, a decrease of 11.58% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,507,607.75, down 24.01% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,526,047.02, a decline of 26.69% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.74, down 23.71% from ¥0.97 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥536,707,949.62, an increase of 49.10% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥439,036,167.51, up 66.09% compared to the beginning of the year[4] - The company's share capital increased to 62,240,000 shares, reflecting a growth of 33.33%[4] Factors Affecting Performance - The decline in revenue was primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic, which restricted market demand and sales[5] - The decrease in net profit was also attributed to reduced investment income and increased production costs, including electricity[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[6]

浙江丰安齿轮股份有限公司 公司章程 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司 章程的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 2 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟 变更注册资本、公司类型并修订公司章程的议案》，同意股数 45,265,989 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.0004% 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江丰安齿轮股份有限公司 章程 | | | | 目录 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 >现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年1月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件,包括但不限于: 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》: 2. 公司 202 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-012 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 45,266,189 股，占公司有表决权股份总数的 72.7285%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 由于网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2023 年 第一次临时股东大会延期召开. 三、 延期后股东大会基本情况 （二）会议费用：自费 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 31 日 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 1 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 31 日披露的公告，公告编号：2023-011。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议 ...