证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-023 浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公 司 2022 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚须提交公司年度股东大会审议。 现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,144,225.92 元，母公司未分配利润为 108,406,500.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 24,89 ...

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认 可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:870508 证券简称:丰安股份 浙江丰安齿轮股份有限公司 经审阅《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要 求。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存 在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 我们作为公司的独立董事,已对《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023年度审计机构的议案》进行了事前审核,同意将上述议案提交 公司第三届董事会第四次会议审议。 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事:朱欣、黄曼行 2023 年 4 月 25 日 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 4 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-029 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-016 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉》议案 1.议案内容： 2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职 责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、 合规性进行监督，勤勉尽职。公 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为黄健民，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.19%。通过持有健全投资 40% 的财产份额并担任健全投资的执行事务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的 6.24%。 公司存在控股股东，控股股东为黄健民，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 22.19%。通过持有健全投资 40%的财产份额并担任健全投 资的执行事务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的 6.24%。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-020 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券简称:丰安股份 公告编号:2023-028 证券代码:870508 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2023年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、薪酬标准 (一) 董事薪酬/津贴方案 (1) 非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事津贴;独立董事采用津贴制, 津贴标准为每年【6】万元整(税前),根据情况及时调整。 (2) 高级管理人员:根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取高级管理人员津贴。 (二)监事薪酬/津贴方案 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬,不再单独领取监事津贴。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-018 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-030 浙江丰安齿轮股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司")与投资者和潜在投资 者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资 者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合 法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照通知要 求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股 份"或"公司"，证券代码：870508）的保荐机构，对上市公司开展核查工 作，出具本专项核查报告。 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人。公司实际控制人为黄健民，黄健民直接持有发行人 股份总数22.19%；通过持有健全投资40%的财产份额并担任健全投资的执行事 务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的6.24%。 公司存在控股股东。控股股东为黄健民，黄健民直接持有发行人股份总数 22.19%；通过持有健全投资40%的财产份额并担任健全投资的执行事务合伙人 间接控制的股份占发行人股份总数的6.24%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。 黄健民、黄刚敏、张心安三人于2016年3月份签订《一致行动协议》，约定 三人在行使股东、董事权利时，应当协商沟通以达成一 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-025 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年度非公开发行股票 经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于对浙江丰安齿轮股份有限公司股票定向发行无异议的 函》（股转系统函〔2020〕3417 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司 采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,120,000 股，发行价为每股人民币 9.00 元，共计募集资金 10,080,000.00 元，已由特定 对象于 2020 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 20 日分别汇入本公司募集资金监管账 户。另减除财务顾问费、验资费及律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 283,018.87 元（不含税）后，公司本次募 ...