证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-047 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事朱欣先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 朱欣先生的《辞职报告》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-046 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bs ...

世 君合律师事 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日 召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,127,499 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-042 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 3 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥41,495,463.91, representing a 27.55% increase year-over-year from ¥32,532,319.86[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥9,612,269.55, an 11.56% increase from ¥8,616,278.92 in the same period last year[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 149.84% to ¥8,058,309.17 compared to ¥3,225,385.03 in Q1 2023[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥41,495,463.91, a 27.5% increase from ¥32,532,319.86 in Q1 2023[34] - Net profit attributable to shareholders increased to ¥7,594,678.80 in Q1 2024, compared to ¥3,647,636.59 in Q1 2023, reflecting a growth of 108.1%[34] - The company's net profit for the first quarter of 2024 reached CNY 5,428,973.40, a decrease from CNY 8,528,642.77 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 36.8%[38] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 16,198,825.45, compared to CNY 32,467,375.97 in the first quarter of 2023, indicating a decrease of about 50.1%[38] - The total profit for the first quarter of 2024 was CNY 5,923,655.10, down from CNY 9,786,175.67 in the first quarter of 2023, reflecting a decline of approximately 39.0%[39] - The company's operating profit for the first quarter of 2024 was CNY 4,832,706.07, compared to CNY 8,646,479.50 in the same period of 2023, a decrease of about 44.5%[39] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 327.69%, resulting in a net outflow of ¥10,861,820.75 due to slower sales collections[14] - Cash and cash equivalents stood at CNY 108,050,100.50, down from CNY 113,410,090.71[27] - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was negative at CNY -10,861,820.75, contrasting with a positive cash flow of CNY 4,770,420.90 in the first quarter of 2023[40] - The total cash inflow from operating activities in the first quarter of 2024 was CNY 19,938,651.55, down from CNY 33,797,855.57 in the first quarter of 2023, a decrease of approximately 41.0%[40] - Cash inflow from operating activities totaled 19,285,239.35 CNY in Q1 2024, significantly lower than 32,709,050.00 CNY in Q1 2023, highlighting a decline in sales performance[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was 107,991,904.82 CNY for Q1 2024, down from 112,874,751.85 CNY in Q1 2023[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 43.43% to ¥2,924,117.09, reflecting the company's commitment to enhancing product competitiveness[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,924,117.09, up from ¥2,038,706.24 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[34] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 amounted to CNY 1,035,734.64, down from CNY 2,038,706.24 in the first quarter of 2023, a reduction of approximately 49.2%[39] Investment and Assets - Investment income surged by 988.48% to ¥1,577,310.57, primarily due to increased returns from Huzhou Anda investments[14] - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to CNY 526,550,600.17, an increase from CNY 523,785,655.39 as of December 31, 2023[27] - The company's current assets totaled CNY 365,122,224.55, slightly down from CNY 367,941,688.71 at the end of 2023[27] - The company's non-current assets increased to CNY 161,428,375.62 from CNY 155,843,966.68[28] - The total liabilities decreased to CNY 71,650,931.98 from CNY 78,114,367.05, indicating improved financial stability[28] - The accounts receivable rose by 18.62% to ¥109,738,633.85, attributed to slower customer payments influenced by market conditions[13] - The accounts receivable increased to CNY 111,628,785.67 from CNY 95,436,424.67, reflecting higher sales or credit terms[27] Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or financial guarantees reported during the period[23] - The company has no pledged shares or judicially frozen shares among its major shareholders[21] - The company has committed to previously disclosed promises, ensuring compliance with regulatory requirements[23] Overall Financial Health - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 13.61%, down from 14.91% at the end of 2023[12] - The company's equity position remains strong with total equity reflecting a healthy balance sheet[28] - Shareholders' equity increased to ¥444,263,894.12 as of March 31, 2024, from ¥438,169,601.16 at the end of 2023[33]

本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-034 浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第八条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金 专户内。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以及《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-020 一、 独立董事基本情况及独立性情况 朱欣，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学副教授。 2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 ...