3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-003 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的议 案》 1.议案内容： 基于公司战略发展需要，加强与湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-002 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 绿亨科技集团股份有限公司 （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级 ...

对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-004 绿亨科技集团股份有限公司 （一）基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 加强与湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"）的战略合作，公司 拟通过参与战略配售、定增、二级市场买入等方式购买康农种业部分股份，拟投 资金额不超过 1,000 万元人民币，具体交易价格与金额以实际成交为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等规定，本次购买资产总额（按投资规模最大值 1,000 万元计 算）占上市公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报告期末 资产总额的比例为 1.22%，公司本次购买资产未达到规定的重大资产重组的相关 标准，故本次购买资产不构成重大资 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日在北 京证券交易所上市。公司于 2023 年 12 月 29 日收到广州南沙经济技术开发区 金融工作局拨付的企业上市扶持奖（境内上市）400 万元。 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 1 月 3 日 董事会 绿亨科技集团股份有限公司 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-123 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 绿亨科技集团股份有限公司2020年第二次股票定向发行新增股份于2020年 12 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行的认 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,180,000 股，占公司总股本 5.6491%，可 交易时间为 2024 年 1 月 2 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | -- ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-122 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日，公司全资子公司寿光绿亨股东做出书面决定，以截至 2023 年 6 月 30 日累计未分配利润人民币 5,652,874.38 元为基数向股东进行分 配，共计派发现金股利 5,000,000.00 元。寿光绿亨计划将于 2023 年 12 月 31 日 前完成现金股利分派。 二、本次分红对公司合并报表的影响 寿光绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100％股 权，上述分红将增加 2023 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2023 年 合并报表利润无影响。 一、全资子公司寿光南澳绿亨农业有限公司（以下简称"寿光绿亨"）分红情 况 2023 年 12 月 25 日 ...

三、风险提示 上述信息不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于 2023 年专 精特新中小企业和 2020 年到期复核通过企业名单的公示》，绿亨科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）被认定为 2023 年专精特新中小企业。 二、对公司的影响 公司此次被认定为专精特新中小企业，是相关部门对公司专业化水平、创新 能力、特色化发展、质量效益、行业地位等方面的认可和肯定，是公司技术创新、 综合实力提升的体现，有利于提升公司核心竞争力和品牌影响力，对公司整体的 发展具有积极影响。 截至目前，公司及所属子公司已先后在天津、山东、广东等地被认定为省级 专精特新中小企业。未来，公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力，坚 持专业化、精细化、特色化、创新型发展，充分发挥行业引领示范作用。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-121 绿 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-115 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务 ...

绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-116 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-117）。 2. 议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-117 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数：239 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： 职 ...