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绿亨科技:董事会制度
2023-11-22 09:18
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-096 绿亨科技集团股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人,任期 3 年,任期届满,可连选连任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过, 尚需 ...
绿亨科技:董事会审计委员会工作细则
2023-11-22 09:18
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-106 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通 过,无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为强化绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《绿亨科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会设立董事会审计委员 会,并制定本工作细则。 负责主持委员会工作;主任委员由委员会选举推荐,并由董事会选举。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去审计委员会委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...
绿亨科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告
2023-11-22 09:18
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-089 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容: 1.议案内容: 为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议 通过的框架与 ...
绿亨科技:关联交易管理制度
2023-11-22 09:18
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-099 绿亨科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过, 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为保证绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《企业会计准则第 36 号--关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的 ...
绿亨科技:利润分配管理制度
2023-11-22 09:18
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-100 绿亨科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过, 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的利润分 配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司 长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定,自主决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 ...
绿亨科技:董事、高级管理人员辞职公告
2023-11-15 09:25
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-088 绿亨科技集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 14 日收到董事、副总经理赵涛先生递交的辞职报告, 自 2023 年 11 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,920,000 股,占公司股 本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它领导职务。 (二)辞职原因 赵涛先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵涛先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响,目前公司已完成与赵涛先 生所负责工作的平稳对接。 公司及董事会对赵涛先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢! 三、备查文件 《赵涛先生的<辞职申请>》 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, ...
绿亨科技:对外投资进展暨控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
2023-11-09 08:28
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-087 绿亨科技集团股份有限公司 二、对外投资进展情况 根据项目实施需要,公司决定新设三家控股子公司:天津绿亨植物保护有限 公司、天津关东绿亨农业科技有限公司、天津绿亨草克科技有限公司,注册资本 均为 500 万元人民币,其中公司全资孙公司天津市绿亨实业有限公司认缴出资 80%,三家控股子公司管理层员工认缴出资 20%。 目前,以上三家新设控股子公司已完成相应工商注册登记手续,并取得天津 市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下: | 公司名称: | 天津绿亨植物保护有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码: | 91120111MAD1QA0K4X | | 类型: | 有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 住所: | 天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园(二 | | | | 区)15-1-602C | | | 法定代表人: | 刘晶莹 | | | 注册资本: | 伍佰万元人民币 | | | 成立日期: | 2023 年 11 07 日 | 月 | | 经营范围: | 许可 ...
绿亨科技:对外投资进展暨控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
2023-11-02 08:16
的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-086 绿亨科技集团股份有限公司 对外投资进展暨控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照 一、对外投资概述 公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司于 2023 年 6 月 28 日与天 津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协议》,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 全资子公司与天津市西青区张家窝镇人民政府签订战略合作框架协议的公告》 (公告编号:2023-053)。为进一步落实合作事项,公司拟按业务板块分设经营 主体,稳步推进具体经营活动有序开展。 二、对外投资进展情况 类型:有限责任公司 住所:天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园(二区)15-1-602 法定代表人:张大伟 注册资本:伍佰万元人民币 成立日期:2023 年 10 月 30 日 经营范围:许可项目:农作物种子经营;农药 ...
绿亨科技:第三届董事会第二十次会议决议
2023-10-30 08:03
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-083 5.会议主持人:董事长刘铁斌先生 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 ...
绿亨科技:第三届监事会第十六次会议决议公告
2023-10-30 08:03
证券代码:870866 证券简称:绿亨科技 公告编号:2023-084 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)会议召开情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 (一)审议通过 ...