证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-098 第一章 总则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章及 规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 绿亨科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-103 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-101 绿亨科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项内容应该具体，必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、无歧义、可执行，承诺人在作 出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可 能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审 批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身经营或者 财务状况恶化、 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-090 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-104 绿亨科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立董事），高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-094 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条公司因本章程第二十四条 | 第二十六条公司因本章程第二十四条 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 情形收购本公司股份的，应当经股东大 | 情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 会决议；公司因本章程第二十四条第一 | 会决议；公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以 | 项规定 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-097 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》和《绿亨科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-092 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿亨科技"）于 2023 年 11月 20日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点开立专户 并签署三方监管协议的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施进度，将 "年产 1000 吨 2-氯 烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目"的实施主体由公司全资子 公司河北绿亨化工有限公司（以下简称"河北绿亨"）变更为绿亨科技；增加公 司全资子公司山东农得金农业有限公司（以下简称"农得金"）及其住所地作为 募投项目"南沙绿亨育种研究院基地新建项目"的实施主体及地点。 本次变更募投项目实施主体及增加募投项目实施主 ...

国泰君安证券股份有限公司 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对绿亨科技变更、新增部分募集资金投资项目实施主体 及地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，发行股数 40,495,700 股，募集资金总 额为人民币 323,965,600.00 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 元（含增值 税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截至 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-108 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 7 日 ...