证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-014 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会就公司 2024 年度的监事会运行及 2025 年度监事会的工作规 划等内容进行审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-015 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。- 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-018 广州视声智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2024 年 年度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,906,830.76 元，母公司未分配利润为 66,718,801.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 35,476,700 元。 公司将以权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥248,683,232.56, representing a 5.35% increase compared to ¥236,064,835.12 in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders increased by 21.76% to ¥47,679,450.76 from ¥39,157,161.58 in the previous year[30] - The gross profit margin improved to 51.54% in 2024, up from 49.53% in 2023[30] - The basic earnings per share rose to 0.67, a 1.52% increase from 0.66 in 2023[30] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 17.26% from 22.79% in the previous year[30] - The company reported a net profit of ¥40,942,867.62 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 20.20% increase from ¥34,061,325.71 in 2023[30] - Total assets increased by 7.64% to CNY 351,114,371.06 compared to CNY 326,187,774.87 at the end of 2023[31] - Total liabilities rose by 40.65% to CNY 82,417,797.42 from CNY 58,599,815.40 at the end of 2023[31] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 51,275,634.59, up 0.34% from CNY 51,101,516.70 in 2023[31] - The interest coverage ratio improved to 209.96 from 180.51 in 2023[31] Market and Industry Position - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production of smart home products and visual intercom systems[23] - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on September 1, 2023[23] - The global smart home market is projected to reach a scale of 222.9 billion USD by 2027, with a user penetration rate of 28.84%[53] - The global smart home market is projected to reach $222.9 billion in 2024, with China contributing over 35%[57] - By 2028, the number of active smart home users in China is expected to reach 191 million households, representing a penetration rate of 39.2%[57] - The smart home segment generated $163.38 million in revenue, a 21.20% increase year-over-year, driven by successful sales of customized projects[76] - The company exported sales increased by 23.46% in 2024, indicating a deeper penetration into overseas markets[49] - The company's overseas sales accounted for 44.24% of total sales for the period from January to December 2024[136] Research and Development - The company invested 29.20 million yuan in R&D, accounting for 11.74% of its revenue, and launched over 20 new products during the reporting period[48] - The company holds 267 patents, including 53 invention patents, with an additional 12 invention patents pending[47] - The total number of patents owned by the company has increased to 267, with 53 being invention patents, up from 29 in the previous period[104] - R&D expenditure for the current period is CNY 29,201,894.04, accounting for 11.74% of operating revenue, compared to 12.35% in the previous period[101] - The company is focusing on integrating AI technology into smart home solutions, enhancing product innovation and market expansion strategies[59] - The company is committed to enhancing its brand image and recognition through active participation in industry events and exhibitions[133] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by leveraging KNX technology for smart control systems in various sectors[41] - The company is actively collaborating with global leaders like ABB and Schneider to drive technological innovation and market growth[42] - The company is engaged in strategic investments in Alpha Network Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd., which aligns with its long-term development goals in the medical communication sector[95] - The company aims to maintain a high proportion of investment in research and development, focusing on cutting-edge technologies in the smart home sector[129] - The company plans to strengthen partnerships with real estate developers and system integrators to expand its market share in high-end residential and commercial sectors[131] Corporate Governance and Shareholder Information - The total share capital increased from 50,681,000 shares to 70,953,400 shares after the 2023 annual equity distribution, with registered capital changing from RMB 50,681,000 to RMB 70,953,400[152] - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased to 10, with a total of 46,880,140 shares held, representing 66.07% of the total shares[155] - The actual controller and their concerted actors hold 40,402,600 voting rights, accounting for 56.94% of the total[159] - The company raised RMB 22.51 million through a directed issuance, with RMB 2.2 million used during the reporting period[162] - The public offering raised RMB 114.05 million, with RMB 44.47 million utilized in the reporting period[162] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company adheres to environmental protection standards, ensuring all materials and processes comply with RoHS standards[124] - The company has made a donation of CNY 10,000 to support local water supply projects, reflecting its commitment to social responsibility[123] - The company actively promotes the application of smart home systems in energy-saving buildings, contributing to sustainable development[134] Employee Development and Workforce - The total number of employees increased from 466 to 485, with a net addition of 19 employees during the reporting period[183] - The management personnel decreased from 44 to 43, while technical personnel decreased from 144 to 135[183] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management is based on company performance and individual contributions[180] - A talent development fund of 500,000 RMB has been set up to support employees' learning, training, and certification expenses[185] - The company emphasizes employee training and development, implementing annual and monthly training plans as part of departmental performance assessments[185] Risk Management - The company has implemented measures to manage risks related to raw material price fluctuations and supply chain stability[137] - The company has a significant reliance on government subsidies, which are expected to decrease gradually in the future[137] Future Outlook - The company aims to achieve high-quality development by advancing the security industry into the intelligent era, focusing on breakthroughs in core technologies such as intelligent perception and cognitive capabilities[191] - The company is focused on integrating key technologies and application services to expand the smart home ecosystem, leveraging cloud platforms for various applications[193]

开源证券股份有限公司 2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金 基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1602 号),公司首次 公开发行人民币普通股(A 股)1.270.00 万股(不含行使超额配售选择权所发股 份),发行价格为人民币 10.30元/股,募集资金总额为人民币 130,810,000.00元, 扣除承销费用 8.917.148.11 元后的募集资金 121.892.851.89 元已由主承销商开源 证券股份有限公司于2023年8月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐 费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后,公司本次募集资金净额为 114,046,463.22元。上达募集资金到位情况已经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报 字[2023]第 ZC10371 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 关于广州视声智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情 ...

广州视声智能股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-039 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过 了《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。公司本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公 司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者 利益的情形。公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行不存在关联关系， 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 / 2 三、必要性及对公司的影响 本次抵押自有资产向银行申请授信及贷款主要用于补充公司项目建设所需 流动资金，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司 将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款相关合同，尚存在不确定性，同时 上述抵押房地产 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-031 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准，公司 首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为 121,892,851.89 元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金 监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关 的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设 立的募集资金专项账户。 广州视声智能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元的综合授 信额度，综合授信品种包括但不限于：开具银行承兑汇票、开具保函、流动资金 借款、项目贷款、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准。公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经 营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健 康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-038 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 广州视声智能股份有限公司 二、审议和表决情况 关于拟向银行申 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-044 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-028 广州视声智能股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 ...