证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-007 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《董事会议事规则》。上述制度经 公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股 ...

一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《独立董事工作制度》。上述制度 经公司董事会审议通过后生效实施。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-008 莱赛激光科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号-独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》以及《莱赛激光科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-016 莱赛激光科技股份有限公司 关于申请银行授信暨保证金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、向银行申请授信的情况 根据莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营计划和实际情况需 要，公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元） 的授信，主要用于流动资金贷款及票据承兑，具体授信情况如下： 二、保证金担保情况 公司拟以信用贷款方式与中国建设银行股份有限公司常州新北支行申请授 信额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）用于流动资金贷款。 公司拟以保证金担保方式与中信银行股份有限公司常州分行签订保证金担 保合同用于申请授信额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）用于票据承兑 及流动资金贷款。 1 三、会议审议程序 公司于 2024 年 1 月 3 日在会议室召开第三届董事会第十二次会议，审议通 过《关于申请银行授信暨保证金担保的议案》，上述议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《募集资金使用管理办法》。上述 制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-011 莱赛激光科技股份有限公司募集资金使用管理办法 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-003 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-006 莱赛激光科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 10 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 （一）机构信息 公司 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-001 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-015 莱赛激光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《独立董事专门会议工作制度》。 上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-013 莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《利润分配制度》。上述制度经公 司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 第二条 决策机制 董事会在制订利润分配方案之前，应通过多种渠道（包括但不限于电子邮件、 现场沟通、电话等）充分 ...

表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-012 莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《承诺管理制度》。上述制度经公 司董事会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行承 诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能 ...