证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-001 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-015 莱赛激光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《独立董事专门会议工作制度》。 上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-013 莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《利润分配制度》。上述制度经公 司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 第二条 决策机制 董事会在制订利润分配方案之前，应通过多种渠道（包括但不限于电子邮件、 现场沟通、电话等）充分 ...

表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-012 莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《承诺管理制度》。上述制度经公 司董事会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行承 诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-002 莱赛激光科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修 订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 7 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | 投资者发行人民币普通股【】股，于【】 | 者发行人民币普通股 1,916.6667 万股， | | 年【】月【】日 ...

莱赛激光科技股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-014 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人，系指公司及其董事、监事、高级管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《信息披露管理制度》。上述制度 经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-004 莱赛激光科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 18,000,000 | | 4,072,976.11 | 因经营需要，本年度公 | | 燃料和动力、 | 材料、部件 | | | | 司预计增加向关联方采 | | 接受劳务 | | | | | 购原材料、部件 | | | 关联方委托公司加工 | 3,000,000 | | 0 | 因经营需要，本年度关 | | 销售产品、商 | 原材料 | | | | 联方预计委托公司加工 | | 品、提供劳务 | | | | | 原材料 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-005 莱赛激光科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置自有资金购买理 财产品，提高公司现金资产的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,以及经 公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 1、投资额度 公司 ...

| | 2024-01-02 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 莱赛激光(871263) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 8272376 | 成交金额（万 元） | 17083.52 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | | | 6266223.42 | 17396.86 | | 买2 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路营业部 | | | 5689074.53 | 2136 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3125455.85 | 2443395.27 | | 买4 | 麦高证券股转交易单元90营业部 | | | 2641559.99 | 50410.84 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2126068.55 | 121572 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 871396 | 常辅股份 | 9107355 | 14931.62 | 达到43.42% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 873169 | 七丰精工 | 26584389.0 | 29391.55 | 达到41.26% | | 2024-01- | | | | | | | | 430564 | 天润科技 | 6866916 | 12271.22 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871396 | 常辅股份 | 6000331 | 10817.72 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871634 | 新威凌 | 8710362 | 13567.09 | 当日收盘价涨幅达到29 ...